证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-071
沧州明珠塑料股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至 2025 年 12 月 05 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出
席本次股东会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在
网络投票时间内参加投票，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案
法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 12 月 09 日上午 8:00-12:00、下午 13:30-17:30。
（二）登记地点：河北省沧州高新区永济西路 77 号明珠大厦沧州明珠塑料
股份有限公司证券投资部。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出
具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件办理登记。
份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授
权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，
务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人
（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）
授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续
所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以 2025 年 12 月 09 日 17:30 前
到达本公司为准。
采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省沧州高新区永济西路 77 号沧州
明珠塑料股份有限公司证券投资部，邮编：061000，信函请注明“2025 年第三
次临时股东会”字样。
采用传真方式登记的，公司传真号码为：0317-2075246。
（五）会务联系方式
联系地址：河北省沧州高新区永济西路 77 号明珠大厦沧州明珠塑料股份有
限公司证券投资部
邮政编码：061000
联系人：李繁联 梁芳
联系电话：0317-2075245
联系传真：0317-2075246
（六）本次股东会现场会议会期预计为一天，出席会议股东或股东代理人的
交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过互联网投票系统的投票程序
当日）上午 9:15 至下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）
出席沧州明珠塑料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，代为行使表决权，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东会议案的表
决意见如下：
本次股东会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于继续聘请中喜会计师事务
年度审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 委托人持股性质：
委托人身份证或营业执照号码： 有效期限：
代理人签名： 代理人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
备注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
委托人对本次股东会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自
己的意见投票。
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