证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-068
天润工业技术股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
经天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
六次会议决议，公司定于 2025 年 12 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会，
现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
限公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
《关于选举第七届董事会非独立董事的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议
案》
提案 1、提案 2 采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事，应选非独
立董事 5 名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 2
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议
后，股东会方可进行表决。
上述所有提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小
投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
上述提案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2025 年 11 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人证明书或授权委托书办理登记；委托代理人出席
的，凭代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、法定代表人证明书、法人
单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委
托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理
登记。
异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（需电话确认）。
信函、传真以 2025 年 12 月 5 日下午 17:00 以前收到为准。信函请注明“股东
会”字样。本公司不接受电话方式登记。
公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路 2-13 号）。
联系人：刘立、吕旭艺
联系电话：0631-8982313
传真：0631-8982333
邮编：264400
电子邮箱：zhqb@tianrun.com
地址：公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路 2-13 号）
本次会议会期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
五、备查文件
特此公告。
天润工业技术股份有限公司
董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
本次股东会提案 1、提案 2 采用累积投票制，该两项提案组下股东拥有的
选举票数举例如下：
①选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
束时间为 2025 年 12 月 11 日下午 15:00。
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理身份认证，取得
“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
天润工业技术股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席天润工业技术股份有
限公司2025年第二次临时股东会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会
议提案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于选举第七届董事会非独立董事的议
案》
选举邢运波为公司第七届董事会非独立董
事
选举孙海涛为公司第七届董事会非独立董
事
选举徐承飞为公司第七届董事会非独立董
事
选举夏丽君为公司第七届董事会非独立董
事
选举林永涛为公司第七届董事会非独立董
事
《 关于选举 第 七届董 事会独立董 事的议
案》
非累积投
票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于公司第七届董事会独立董事津贴的
议案》
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意见投票：
□是 □否
委托人名称：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人持有上市公司股份的数量：
委托人证件号码： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
委托人签名（或盖章）：
年 月 日
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