证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2025-44
第一拖拉机股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年12月16日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次：2025年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 12 月 16 日 10 点 00 分
召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 16 日至2025 年 12 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
全体股东
非累积投票议案
累积投票议案
应选非独立董事
（5）人
应选独立董事
（3）人
上述议案于 2025 年 11 月 19 日召开的公司第九届董事会第四十次会议审议
通过。董事会决议公告及其他相关公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券
报》《上海证券报》与上海证券交易所网站、香港联交所网站。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司 A 股股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决
权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次
登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股
东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册
主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等
信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务
用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示
步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投
票平台进行投票。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举非独立董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司 A 股股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事
项请参见公司 2025 年 11 月 24 日于香港联交所网站发布的临时股东会通告。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601038 一拖股份 2025/12/4
(二) 公司董事、董事会秘书。
(三) 公司聘请的律师、会计师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一) 个人股东出席会议应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明；委托代理人出席会议应持本人有效身份证件、授权委托书（见附件 1）、
委托人身份证原件或复印件办理现场出席登记手续。
(二)法人股东出席会议应持股东单位出具的授权委托书（见附件 1）和代理
人身份证办理现场出席登记手续。
(三)根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任
公司融资融券登记结算业务实施细则》
《上海证券交易所融资融券交易实施细则》
等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证
券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司
股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司
的名义为投资者行使。
（四）根据《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》《上海证券
交易所沪港通业务实施办法》《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络
投票实施指引》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》
等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名
义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，
可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有
限公司的名义为投资者行使。
六、 其他事项
(一)联系地址：中国河南省洛阳市涧西区建设路 154 号第一拖拉机股份有限
公司董事会办公室 邮政编码：471004
(二)联系电话：（0379）64967038
(三)联系邮箱：msc0038@ytogroup.com
(四)会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举非独立董事和独立董事的投票方式说明
附件 1
授权委托书
第一拖拉机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
公司第十届董事会董事薪酬
方案
序号 累积投票议案名称 投票数
关于选举公司第十届董事会非独立董事
的议案
选举赵维林先生为公司第十届董事会非
独立董事
选举魏涛先生为公司第十届董事会非独
立董事
选举方宪法先生为公司第十届董事会非
独立董事
选举杨建辉先生为公司第十届董事会非
独立董事
选举孙峰先生为公司第十届董事会非独
立董事
关于选举公司第十届董事会独立董事的
议案
选举王书茂先生为公司第十届董事会独
立董事
选举徐立友先生为公司第十届董事会独
立董事
选举黄绮汶女士为公司第十届董事会独
立董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2
采用累积投票制选举非独立董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进
行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该
次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，
拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，
董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的
事项如下：
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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