证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2025-065
吉林敖东药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
（1）现场会议召开的时间：2025年11月24日14:00。
（2）网络投票时间：
通过 深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为2025年11 月24 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
股份数 422,263,219 股，占公司有表决权股份总数 1,172,381,587 股（有表决
权股份总数指股权登记日的总股本 1,195,895,387 股扣除回购专用证券账户股
份数 23,513,800 股，下同）的 36.0176%。其中参加现场会议的股东及股东授权
委托代表 12 人，代表股份数 376,788,286 股，占公司有表决权股份总数的
司有表决权股份总数的 3.8789%。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
同意 反对 弃权 表决
序号 审议内容
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
《关于独立董事离任暨补
选独立董事的议案》
注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东会投资者有效
表决权股份总数的比例。
（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。
中小投资者表决情况
同意 反对 弃权 表决
序号 审议内容
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
《关于独立董事离任暨补
选独立董事的议案》
注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东会中小投资者
有效表决权股份总数的比例。
（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。
表决结果：上述提案已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权股份总数的过半数通过。
本次变更公司董事后，张春颖董事任期与公司第十一届董事任期一致，为
以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
格、表决程序与表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东会会议决议合法、有效。
四、备查文件
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
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