证券代码：688729 证券简称：屹唐股份 公告编号：2025-014
北京屹唐半导体科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
七次会议于 2025 年 11 月 24 日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知
及相关材料于 2025 年 11 月 19 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议
由监事会主席元巍先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书单一先
生列席了本次会议。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律法规及《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议，会议表决情况如下：
（一）审议并通过《关于取消监事会的议案》
公司监事会认为：本事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指
引》等相关法律法规、规范性文件的规定，同意公司取消监事会，免去监事会主
席及监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京屹唐半导体科技
股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监
事的规定不再适用。
在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照
相关法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行职能，维护公司及全体股东
的合法利益。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议并通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。关联监事元巍回避表
决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
北京屹唐半导体科技股份有限公司监事会
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