证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-060
天润工业技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
次会议的通知，会议于 2025 年 11 月 24 日在公司会议室以现场和通讯
表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中，独立董事曲国霞女士、孟红女士、姚春
德先生以通讯表决的方式出席会议。会议的召开和表决符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
第七届董事会非独立董事的议案》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。鉴于公司第六届董事
会任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，公司董事会同
意提名邢运波先生、孙海涛先生、徐承飞先生、夏丽君女士、林永涛先
生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，公司第七届董
事会董事成员选举将采取累积投票制进行表决，独立董事和非独立董事
的表决将分别进行。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东会选
举通过之日起计算。
具体内容及候选人简历详见公司同日在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于董事会换届选举的公告》
。
第七届董事会独立董事的议案》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。鉴于公司第六届董事
会任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，公司董事会同
意提名孟红女士、姚春德先生、姜爱丽女士为公司第七届董事会独立董
事候选人。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核
无异议后方可提交公司股东会审议。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，公司第七届董
事会董事成员选举将采取累积投票制进行表决，独立董事和非独立董事
的表决将分别进行。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东会选
举通过之日起计算。
具体内容及候选人简历详见公司同日在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于董事会换届选举的公告》。
《独立董事提名人声明与承诺》、
《独
立董事候选人声明与承诺》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露。
董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案已经公司董事会考核与薪酬委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
第七届董事会独立董事津贴的议案》。独立董事孟红女士、姚春德先生
为第七届董事会独立董事候选人，回避表决。
根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营规模、行
业状况及地区薪酬水平等实际情况，公司拟定第七届独立董事津贴为每
人 8 万元/年（税前）。
本议案已经公司董事会考核与薪酬委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
公司定于2025年12月11日召开公司2025年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券
报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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