证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号:2025-066
吉林敖东药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第二十一次会议通知以书面方式于 2025 年 11 月 24 日发出。
李鹏先生以通讯表决方式出席本次会议。
会议。
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《上市公司治理准则》及公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会
提名委员会实施细则》的相关规定，现选举张春颖为公司第十一届董事会审计委
员会主任委员、第十一届董事会提名委员会委员，变更后的公司第十一届董事会
审计委员会、第十一届董事会提名委员会成员如下：
审计委员会主任：张春颖（独立董事）
成员：赵大龙、肖维维（独立董事）
提名委员会主任：李鹏（独立董事）
成员：张春颖（独立董事）、王振宇
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
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