股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-054
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第十一届董事会第十五次临时会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据 2025 年 11 月 21 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以
下简称“公司”）第十一届董事会（以下简称“董事会”）第十五次临时会议于 2025
年 11 月 24 日以现场及通讯方式召开。应出席会议的董事 10 名，实际出席会议
的董事 10 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法
律和《公司章程》的规定。
会议由执行董事、总经理张继恒先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了
如下议案：
议案》
公司董事长李俊杰先生由于工作变动原因，辞去公司董事长、非执行董事、
董事会战略委员会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，于 2025
年 11 月 24 日生效。
经公司第十一届董事会提名委员会提名，董事会同意提名李忠波先生为公司
第十一届董事会非执行董事候选人，并提交公司临时股东大会审议。建议任期自
临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本议案的有效表决 10 票。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
与会董事一致同意，推选张继恒先生担任董事会战略委员会召集人及薪酬与
考核委员会委员，任期自 2025 年 11 月 24 日至董事会选举产生新任董事长之日
止。
董事会将按照相关规定，于合理可行情况下尽快物色合适人选以填补董事会
战略委员会委员的空缺。公司将于适当时候披露进一步公告。
本议案的有效表决 10 票。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
李俊杰先生由于工作原因辞任根据《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》第 3.05 条所规定之公司授权代表（以下简称“授权代表”），为了保证公司
在香港的事务正常开展，董事会委任张继恒先生为公司的授权代表，任期自 2025
年 11 月 24 日至董事会选举产生新任董事长之日止。栾杰先生为公司的授权代表
不变。
本议案的有效表决 10 票。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长及非执行董事不在公司领取薪酬。非执行董事候选人获任后，公司拟
与其签订非执行董事服务合约，并提交公司临时股东大会审议。
本议案的有效表决 10 票。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2025 年 12 月 12 日（星期五）召开 2025 年第三次临时股东大会，
详细内容另行通知。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
附件：
非执行董事候选人简历
李忠波，中国国籍，男，55岁，大学本科、工商管理硕士，工程师。李先生
曾任北京巴布科克·威尔科克斯有限公司工艺分部经理、人力资源分部经理、行
政部总经理，北京京城泰昌机械有限公司副总经理，北京现代京城工程机械有限
公司党总支书记、副总经理，北京京城重工机械有限责任公司党委书记、总经理、
董事长，北京北一机床股份有限公司党委副书记、总经理、董事，北京北一机床
有限责任公司党委书记、总经理、董事，北京京城机电控股有限责任公司副总经
理，北京京城机电控股有限责任公司党委副书记。现任北京京城机电控股有限责
任公司党委副书记、总经理、董事，兼北京北一机床有限责任公司董事长、北京
巴布科克·威尔科克斯有限公司董事长。
于本公告日期，李忠波先生为公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司
党委副书记、总经理、董事，兼北京北一机床有限责任公司董事长、北京巴布科
克·威尔科克斯有限公司董事长。除上文所披露的情形外，李忠波先生与公司之
其他董事、监事、高级管理人员概无关系，亦未于公司或本集团的其他成员公司
担任任何职位。李忠波先生亦无持有根据证券及期货条例（香港法例第571章）
（以下简称“证券及期货条例”）第XV部所定义之任何公司股份权益及无于过去
三年在其他于香港或海外上市公司担任董事或监事职务。
就李忠波先生而言，除上文披露外，并无任何根据《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》第13.51(2)条的任何规定而须予披露的其他数据，亦无其他事
宜须公司股东垂注。
于本公告日期，根据证券及期货条例第352条保存的名册，李忠波先生概无
持有公司股份、相关股份及债券的权益或淡仓的情况。
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