江苏精研科技股份有限公司
第四届董事会独立董事专门会议
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《江苏精
研科技股份有限公司章程》、《江苏精研科技股份有限公司独立董事制度》等相
关法律法规、规章制度的规定，江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 11 月 14 日发出会议通知，全体独立董事于 2025 年 11 月 24 日召开第
四届独立董事专门会议 2025 年第二次会议。本次会议由公司过半数独立董事共
同推举独立董事周健主持，独立董事刘永宝、王普查出席。本着谨慎的原则，基
于客观、独立判断的立场，独立董事对公司第四届董事会第十二次会议的相关事
项发表如下审核意见：
公司向关联方常州皓研智能科技有限公司销售产品、委托常州皓研智能科技
有限公司外协加工、向关联方常州创研投资咨询有限公司出租房屋是公司正常的
生产经营所需，具有必要性和合理性。关联交易双方按市场价格定价，交易遵循
公允的定价规则，公司将按日常经营关联交易履行必要的批准程序，该交易不会
对公司独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司 2026 年度预计日常关联交易的事项，并同意将本议案
提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议
独立董事：
周健 刘永宝 王普查
首页
微信公众号
证券之星APP
