证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-060
南京寒锐钴业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
号——创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规
定，于 2025 年 11 月 23 日召开职工代表大会，通过职工代表民主投票，选举李俊先生
（简历附后）为公司第五届董事会职工董事，任期与公司 2024 年第二次临时股东大会
选举产生的第五届董事会非职工董事任期一致。会议的召开及表决程序符合职工代表
大会决策的有关规定。
李俊先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》
《公司章程》中
规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的
情况。李俊先生任职资格合法，聘任程序合规。
李俊先生当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要
求。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○二五年十一月二十四日
附件：职工董事简历
李俊先生：1985 年 5 月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2010
年 5 月加入南京寒锐钴业股份有限公司，历任销售专员、物流专员、物流经理、物
流中心总监、公司监事会主席，现任寒锐钴业（海南）有限公司副总经理。截至本
公告披露日，李俊先生未持有公司股份。
李俊先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节所规定的情况，
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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