证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-032
山西通宝能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计尚须提交公司股东会审议。
● 本次日常关联交易预计不会影响公司的独立性，不会对公司
的持续经营能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产
生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、日常关联交易预计的基本情况
（一）日常关联交易预计履行的审议程序
公司于 2025 年 11 月 24 日召开十二届董事会四次会议，审议通
过了《2026 年度日常关联交易预案》
，关联董事李鑫先生、崔立新先
生回避表决，其他非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权一致
同意并通过了该议案。本议案尚须提交公司股东会审议批准，关联股
东回避表决。
公司独立董事召开十二届董事会独立董事专门会议二次会议，经
全体独立董事一致同意，审议通过了《2026 年度日常关联交易预案》
并发表意见：认为公司 2026 年预计发生的日常关联交易为公司日常
经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展；关联交易定价
政策和定价依据公平公允，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公
司及非关联方股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2026 年度日常关联交易情况预计
本次预计金
本年年初至本年 9
额与上年实
关联交 本次预计金额 交易主 月 30 日与关联人
关联人 际发生金额
易类别 （万元） 要内容 累计已发生的交易
差异较大的
金额（万元）
原因
晋能控股电力集
向关联 团有限公司燃料 160,000 煤炭 94,205.09
人购买 分公司
燃料
小计 160,000 / 94,205.09
晋能控股集团有
向关联 15,000 售电 7,853.63
限公司所属企业
人销售
商品 小计 15,000 / 7,853.63
生产/服
晋能控股集团有
向关联 2,500 务所需 1,198.22
限公司所属企业
人购买 商品等
商品
小计 2,500 / 1,198.22
平定德运昌物流
有限公司
寿阳县运通源物
流配送有限公司
接受关
联人提 晋能控股集团有
供的劳 限公司所属企业
务 运维/物
晋能控股集团有
限公司所属企业
务类
小计 20,000 / 11,326.80
晋能电力集团售 资产
其他 14,500 9,756.56
电有限公司 承租
本次预计金
本年年初至本年 9
额与上年实
关联交 本次预计金额 交易主 月 30 日与关联人
关联人 际发生金额
易类别 （万元） 要内容 累计已发生的交易
差异较大的
金额（万元）
原因
晋能控股集团有 房屋/土
限公司所属企业 地承租
晋能控股集团有 房屋
限公司所属企业 出租
小计 15,615 / 10,437.34
合计 213,115 / 125,021.08
每日最高余额
（含累计利
存款 0
在关联 息）不高于人
人的财 晋能控股集团财 民币 21 亿元
新增业务
务公司 务有限公司 每日最高余额
存/贷款 （含累计利
贷款 0
息）不高于人
民币 21 亿元
二、关联方介绍和关联关系
（一）晋能控股电力集团有限公司燃料分公司
企业名称：晋能控股电力集团有限公司燃料分公司
统一社会信用代码：91149900MA0MTHWT26
成立时间：2021 年 5 月 21 日
法定代表人：马立骁
注册地址：山西转型综合改革示范区学府产业园南中环街 426 号
山西国际金融中心 2 号楼 11 层
经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：晋能控股集团有限公司
晋能控股电力集团有限公司燃料分公司为公司间接控股股东晋
能控股电力集团有限公司所属分公司。该关联人符合《上海证券交易
所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（二）款规定的关联关系情
形。
（二）晋能控股集团有限公司
企业名称：晋能控股集团有限公司
统一社会信用代码：91140000MA0LAJ3H0K
成立时间：2020 年 10 月 10 日
法定代表人：李国彪
注册资本：5,000,000 万元
注册地址：山西省大同市平城区太和路
经营范围：以自有资金对外投资；资产管理；矿产资源开采：煤
炭开采；煤炭加工；煤炭的运输和销售；煤炭批发经营；煤焦科技开
发、技术转让；煤矿工程设计及技术咨询；机械制造；工业设备（含
锅炉、电梯）安装、租赁，特种设备安装；仪器仪表制造、维修；电
信业务：专网通讯，基础电信、增值电信业务、互联网信息服务；饮
用水供水及工业用水生产、销售；食品经营；住宿服务；文化娱乐服
务；电力供应：售电业务、电力业务、发电业务、输电业务；电力设
备及器材销售；发电、输变电工程的技术咨询；建筑材料、金属材料
（除贵稀金属）、电力设备及相关产品的采购和销售；进出口：经营
本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需
的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；
经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；污水处理；供暖设备安
装、维修服务；矿山救护服务及专业人员培训；房屋、机电设备、工
程机械设备的租赁；自备铁路的维护；会议、会展服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：山西省国有资本运营有限公司
晋能控股集团有限公司是公司间接控股股东，该关联人符合《上
海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（一）款规定的
关联关系情形。
（三）平定德运昌物流有限公司
企业名称：平定德运昌物流有限公司
统一社会信用代码：91140321573352476Y
成立时间：2011 年 4 月 20 日
法定代表人：魏增胜
注册资本：500 万元
注册地址：阳泉市平定县冠山镇红卫村
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服
务；城市配送运输服务（不含危险货物）；住宿服务；烟草专卖品进
出口；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：煤炭及制品销售；物业管理；五金产品零售；电线、电缆经
营；会议及展览服务；金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；
园林绿化工程施工；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取
得许可的培训）；小微型客车租赁经营服务；办公用品销售；劳动保
护用品销售；汽车零配件零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品
等需许可审批的项目）；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类
化工产品）
；耐火材料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；通讯设
备销售；木材销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：山西煤炭运销集团阳泉平定有限公司
平定德运昌物流有限公司是公司间接控股股东晋能控股电力集
团有限公司的孙公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》
第 6.3.3 条关联法人第（二）款规定的关联关系情形。
（四）寿阳县运通源物流配送有限公司
企业名称：寿阳县运通源物流配送有限公司
统一社会信用代码：91140725558716024E
成立时间：2010 年 7 月 5 日
法定代表人：任德武
注册资本：1,000 万元
注册地址：山西省晋中市寿阳县朝阳街西 90 号
经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；供应链管理服务；机动
车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；汽车零配件批发。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可
项目：道路货物运输（不含危险货物）
。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
主要股东：山西煤炭运销集团晋中寿阳有限公司
寿阳县运通源物流配送有限公司是公司间接控股股东晋能控股
电力集团有限公司的孙公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上
市规则》第 6.3.3 条关联法人第（二）款规定的关联关系情形。
（五）晋能电力集团售电有限公司
企业名称：晋能电力集团售电有限公司
统一社会信用代码：91140000MA0GTJ2K8A
成立时间：2016 年 3 月 21 日
法定代表人：冯超伟
注册资本：40,000 万元
注册地址：太原市杏花岭区东辑虎营 15 号
经营范围：电力设施：区域输配电网的建设、运营和检修，供热、
供冷、供水及配套管网的建设和运行管理；电力供应：售电业务；电
力通讯工程；信息系统管理和服务；以自有资金对供热、供冷、供水
及配套管网项目，区域输配电网项目的投资；合同能源管理、综合节
能、用电咨询和技术管理；建筑设施：新能源汽车充电设施的建设管
理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：晋能电力集团有限公司
晋能电力集团售电有限公司是公司控股股东山西国际电力集团
有限公司的孙公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》
第 6.3.3 条关联法人第（二）款规定的关联关系情形。
（六）晋能控股集团财务有限公司
企业名称：晋能控股集团财务有限公司
统一社会信用代码：91140500694270485X
成立时间：1992 年 12 月 12 日
法定代表人：段建勋
注册资本：204,082 万元
注册地址：山西省晋城市城区北石店（晋煤集团大门旁）
经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单
位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、
债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从
事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；
经银行业监督管理机构批准的其他业务。
（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
。
主要股东：晋能控股集团有限公司
晋能控股集团财务有限公司是公司间接控股股东晋能控股集团
有限公司的控股子公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规
则》第 6.3.3 条关联法人第（二）款规定的关联关系情形。
（七）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，关联方按约定履行相关承诺，未出现违
约情形，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的主要内容包括购买燃料/商品、销售商品、接受劳务、
租赁及财务公司存贷款业务等。
上述关联交易销售商品类关联交易按政府部门定价及市场化交
易确定价格，其余交易均以市场价格为基础确定交易价格。
财务公司存贷款业务中，双方协议约定存款利率根据中国人民银
行统一颁布的同期同类存款利率厘定，并应不低于中国国内主要商业
银行同期同类存款利率，且不低于其他成员企业同期在晋能控股集团
财务有限公司同类存款的存款利率。信贷利率及费率，在中国人民银
行发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业
政策、风险溢价等因素厘定，并应不高于公司在国内其他金融机构取
得的同期同档次信贷利率及费率水平，且不高于晋能控股集团财务有
限公司就同类业务向除甲方以外的其他方提供服务所收取的平均费
用水平。
公司关联交易的定价遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，
保证不损害公司及其他股东的利益。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易事项为公司日常经营中必须发生的行为，是基
于公司正常生产、经营活动所必要的。上述交易不会影响公司的独立
性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、
经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东
利益的情形。
五、备查文件
二次会议决议。
特此公告。
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