证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-094
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日召开
第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公
司与秦皇岛圣标门窗有限公司（以下简称“合作方”）共同出资设立森鹰窗业
（秦皇岛）有限公司（以下简称“目标公司”或“控股子公司”），并共同签
署了《出资协议书》。具体内容详见公司2024年6月17日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资的公告》。2024年7月24日，
目标公司已完成工商注册登记手续，并取得了由秦皇岛市海港区市场监督管理
局核发的《营业执照》，具体内容详见公司2024年7月24日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资完成工商登记的进展公告》。
基于市场环境变化、行业发展趋势及项目进展等因素多方面影响，目标公
司合作项目继续实施的不确定性增加，公司后续将结合内外部经营发展需要，
另行调整新塑窗产业布局。该控股子公司自成立后未开展实质业务，为进一步
优化资源配置，提高资产运营效率，经与合作方友好协商一致，拟注销目标公
司。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销事项不构成关联交易，也不构成
重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、拟注销控股子公司基本情况
制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；智
能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）；
公告披露之日，该控股子公司实缴注册资本300万元，其中公司实缴出资180万
元，秦皇岛圣标门窗有限公司实缴出资120万元；
询、差旅费等费用外，未开展实质业务。
二、注销控股子公司对公司的影响
该控股子公司自成立后未开展实质业务，除前期项目准备阶段发生相关开
办费、技术咨询、差旅费等费用外，未有大额资金支出。本次注销该控股子公
司系各方协商一致的结果，公司无需对本次投资合作的终止承担赔偿或者其他
法律责任，不会影响公司发展战略和经营规划。未来公司将继续保持与合作方
的良好沟通与合作，同时发挥现有资源优势，进一步推动现有主营业务的持续
稳定发展。
本次注销控股子公司将有利于公司优化资源配置，提高资产运营效率，符
合公司整体发展战略。本次注销完成后，上述控股子公司将不再纳入公司合并
财务报表范围。本次注销控股子公司不会对公司整体业务发展和财务状况产生
重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
三、备查文件
特此公告。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会
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