证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-049
珈伟新能源股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025年12月11日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2025年12月11日9:15至15:00的任意时间。
（1）凡于股权登记日2025年12月08日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，均有权
以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以
书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东，授权委托书详见附件二）出席
会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。
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二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 投票类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
√
√作为投票对
象的子议案数
（10）
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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√
（1）上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独
计票并公开披露。
（2）上述提案已经公司第六届董事会第三次会议或第六届董事会第四次会
议审议通过，相关内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
（3）上述提案1.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的2/3以上审议通过。
（4）上述提案2.00共设10项子议案，需逐项表决。
三、会议登记方法
请注明“股东会”字样）。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记
日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（1）联系人：宋天玺、朱婷婷
（2）联系电话：0755－85224478
（3）传真：0755－85224353
（4）电子邮箱：jw@jiawei.com
（5）邮编：518063
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四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
珈伟新能源股份有限公司
董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
ltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
珈伟新能源股份有限公司
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人) 出
席珈伟新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并按以下指示代为行使
表决权及代为签署本次会议需要签署的相关文件，没有明确投票指示的，授权由
受托人按自己的意见投票。
备注 表决意见
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
√
作为投票对象的子议案数：10
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案》
受托人（签字）：
受托人居民身份证号码：
委托股东姓名或名称：
委托人居民身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托人签名（或盖章）
）：
委托日期：
重要提示：
时在两个选择项中打“√”的按废票处理；
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附件三：
珈伟新能源股份有限公司
截至2025年12月8日下午15:00交易结束时本人（或本单位）持有珈伟新能（300317）
股票，现登记参加公司2025年第二次临时股东会。
单位名称（姓名）
联系电话
身份证号码
股东账户号码
持有股数
日期
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