证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-073
天山材料股份有限公司
关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选
择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投
票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
非累计投
票提案
甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司增 非累计投
加 2025 年日常关联交易预计 票提案
甘肃上峰水泥股份有限公司及其所属公司增加 非累计投
北京金隅集团股份有限公司及其所属公司增加 非累计投
中国建材集团有限公司及其所属公司 2026 年日 非累计投
中建西部建设股份有限公司及其所属公司 2026 非累计投
甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司 非累计投
安徽海中环保有限责任公司及其所属公司 2026 非累计投
甘肃上峰水泥股份有限公司及其所属公司 2026 非累计投
北京金隅集团股份有限公司及其所属公司 2026 非累计投
安徽数智建材研究院有限公司 2026 年日常关联 非累计投
关于与中国建材集团财务有限公司签署《金融 非累计投
上述提案相关内容具体详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）11 月 25 日披露的《第九届董事会第九次会议
决议公告》（公告编号：2025-069）、《关于增加 2025 年日常关联交易预计
的公告》（公告编号：2025-070）、《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2025-071）、《关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服
务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-072）。
公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决票
单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人身份
证明书、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法人股股东单位的营业执照复印
件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
自然人股东如本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件、持股
凭证；如委托代理人参加会议，应持书面的股东授权委托书、股东账户卡、
委托人身份证复印件和本人身份证原件。
异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记，传真或
信函以抵达本公司时间为准。
上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦八楼董事会办公室。
出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料到场。
出席者食宿交通费自理。
联系人：李雪芹、叶虹
联系电话：021-68989008、021-68989175
传 真：021-68989042
电子邮箱：tsgfyehong@126.com
邮政编码：200126
联系地址：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件 3。
五、备查文件
第九届董事会第九次会议决议
特此公告。
天山材料股份有限公司董事会
附件 1：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席天山材料股份有限公司
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
关于增加 2025 年日常关联交易预计的议
案
甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属
公司增加 2025 年日常关联交易预计
甘肃上峰水泥股份有限公司及其所属公
司增加 2025 年日常关联交易预计
北京金隅集团股份有限公司及其所属公
司增加 2025 年日常关联交易预计
中国建材集团有限公司及其所属公司
中建西部建设股份有限公司及其所属公
司 2026 年日常关联交易预计
甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属
公司 2026 年日常关联交易预计
安徽海中环保有限责任公司及其所属公
司 2026 年日常关联交易预计
甘肃上峰水泥股份有限公司及其所属公
司 2026 年日常关联交易预计
北京金隅集团股份有限公司及其所属公
司 2026 年日常关联交易预计
安徽数智建材研究院有限公司 2026 年日
常关联交易预计
关于与中国建材集团财务有限公司签署
《金融服务协议》暨关联交易的议案
备注：
“弃权”意见对应栏中填写“同意”、“反对”、“弃权”。
束。
委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：
委托人深圳证券账户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件 2：
股东参会登记表
姓名/名称 身份证号/
社会信用代码
股东账号 持 股 数
联系电话 电子信箱
联系地址 邮 编
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“天山投票”。
弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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