证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-115
债券代码：123177 债券简称：测绘转债
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日
年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 03 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，
可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
√作为投票对象的子
议案数（6）
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届
董事会非独立董事候选人的议案》
选举王海龙为公司第四届董事会非独立董
事
选举金雪莲为公司第四届董事会非独立董
事
选举冯太鹏为公司第四届董事会非独立董
事
选举贾剑锋为公司第四届董事会非独立董
事
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届
董事会独立董事候选人的议案》
高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
情况见公司于 2025 年 11 月 24 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于修订〈公司章程〉及制定和修订部分公司治理制度的公告》、
《关于公司向银行申请授信额度的公告》和《关于公司董事会换届选举的公告》。
决权的三分之二以上通过。
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应
持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格证明及身份证办理登记手续；法
定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应
持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东证券账户卡复印件。信函、传真或电子邮件须在 2025
年 12 月 04 日 17:00 前送达、传真或发送至公司董事会秘书办公室，信封上请注明“股东会”字样，不
接受电话登记。
邮寄地址：南京市建邺区创意路 88 号。
传真号码：025-84702416
电子邮箱：njcky@njcky.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
联系人：吴子刚
联系电话：025-84780620
联系传真：025-84702416（传真函上请注明“股东会”字样）
联系邮箱：njcky@njcky.com
续。
六、备查文件
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
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