证券代码：920469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-135
深圳市富恒新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合
授信额度的议案》
公司因业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合
授信额度人民币 5,000 万元，授信额度有效期为 1 年。授信品种为流动资金贷款、
银行承兑汇票等。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。
本次授信额度已在公司 2025 年综合授信额度范围内，已经公司 2024 年年度
股东会审议批准，无需提交股东会审议批准。
该议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于关联方无偿为公司向中国建设银行股份有限公司深圳市
分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
公司因业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合
授信额度人民币 5,000 万元，授信额度有效期为 1 年。授信品种为流动资金贷款、
银行承兑汇票等。公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司此
次申请综合授信额度提供连带责任保证担保。
本次授信额度关联担保已在公司 2025 年综合授信额度范围内，已经公司
董事会审议该议案前，独立董事召开 2025 年第六次专门会议审议通过该议
案，并同意将该议案提交公司董事会审议。保荐机构国泰海通证券股份有限公司
对本项议案发表了无异议的意见。
关联董事姚秀珠回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行
申请综合授信额度的议案》
公司因业务发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行
申请综合授信额度人民币 3,000 万元，授信额度期限为 1 年。授信品种为短期流
动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。具体内容以双方实际签订的借款合
同为准。
本次授信额度已在公司 2025 年综合授信额度范围内，已经公司 2024 年年度
股东会审议批准，无需提交股东会审议批准。
该议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于关联方无偿为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深
圳宝安区支行申请综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
公司因业务发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行
申请综合授信额度人民币 3,000 万元，授信额度期限为 1 年。授信品种为短期流
动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。公司股东及公司实际控制人姚秀珠
和郑庆良夫妇无偿为公司此次贷款提供连带责任保证担保。
本次授信额度关联担保已在公司2025年综合授信额度范围内，已经公司2024
年年度股东会审议批准，无需提交股东会审议批准。
董事会审议该议案前，独立董事召开 2025 年第六次专门会议审议通过该议
案，并同意将该议案提交公司董事会审议。保荐机构国泰海通证券股份有限公司
对本项议案发表了无异议的意见。
关联董事姚秀珠回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请综合
授信额度的议案》
公司因业务发展需要，向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请综合授
信额度人民币 5,000 万元，授信额度期限为 1 年，授信品种包括不限于流动资金
贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。具体业务金额、期限、品种、用途等以银
行最终审批结果为准。
本次授信额度已在公司 2025 年综合授信额度范围内，已经公司 2024 年年度
股东会审议批准，无需提交股东会审议批准。
该议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于关联方无偿为公司向中国工商银行股份有限公司深圳市
分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
公司因业务发展需要，向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请综合授
信额度人民币 5,000 万元，授信额度期限为 1 年，授信品种包括不限于流动资金
贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。具体业务金额、期限、品种、用途等以银
行最终审批结果为准。公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公
司此次授信及贷款提供连带责任保证担保。
本次授信额度关联担保已在公司 2025 年综合授信额度范围内，已经公司
董事会审议该议案前，独立董事召开 2025 年第六次专门会议审议通过该议
案，并同意将该议案提交公司董事会审议。保荐机构国泰海通证券股份有限公司
对本项议案发表了无异议的意见。
关联董事姚秀珠回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）
《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
（二）
《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年
第六次会议的审查意见》
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