证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-082
广东因赛品牌营销集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七
次会议于 2025 年 11 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 20 日以
电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
董事长王建朝先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
董事会同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务报告和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层根据公司的业
务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审
计人员情况和投入的工作量与年审机构协商确定 2025 年度的审计费用。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
拟变更会计师事务所的公告》。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 12 月 10 日，在公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股
东会，审议第四届董事会第八次会议提交的议案。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
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