证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-031
山西通宝能源股份有限公司
十二届董事会四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十二届董事会四次会议于 2025 年 11
月 24 日在公司会议厅召开。会议通知和材料已于 2025 年 11 月 18 日
以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。
本次会议由李鑫董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的
召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决
议合法有效。
二、会议审议情况
。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议全票审议通
过。
本议案涉及关联交易，关联董事李鑫先生、崔立新先生回避表
决。
本议案需提交股东会审议。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站
和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝
能源股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告》
（2025-032）
。
。
根据《上市公司章程指引》等有关规定，公司制定《董事离职管
理制度》，规范董事离职行为、保障公司治理的稳定性和股东合法权
益。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站
披露的《山西通宝能源股份有限公司董事离职管理制度》
。
公司董事会决定于2025年12月18日召开公司2025年第二次临时
股东会，审议《关于与晋能控股集团财务有限公司签订〈金融服务
协议〉的议案》
《2026年度日常关联交易预案》
。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站
和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝
能 源 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 会 的 通 知 》
（2025-033）。
三、公告附件
二次会议决议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
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