证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-092
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
八次会议于2025年11月24日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议
通知于2025年11月21日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7
人，其中董事长边可仁先生、董事刘楚洁女士、独立董事李文女士、独立董事
董嘉鹏先生、独立董事刘志伟先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长边
可仁先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理
办法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司第九届董事会提名委员会
资格审查，董事会提名李沐瑶女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并在
股东会选举通过后一并担任公司第九届董事会审计委员会主任委员、第九届董
事会提名委员会委员职务。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董
事会任期届满之日止。独立董事津贴与第九届董事会独立董事一致（2025 年按
实际任职月数折算）。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》
同意注销公司控股子公司森鹰窗业（秦皇岛）有限公司（以下简称“秦皇
岛森鹰”），并授权经营管理层及相关人员依法办理注销秦皇岛森鹰相关事宜。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》
公司将于 2025 年 12 月 11 日召开公司 2025 年第五次临时股东会，本次会
议将采用股东现场表决与网络投票相结合的方式进行。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
