证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-045
大唐电信科技股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐电信
科技股份有限公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2025 年 11 月 17 日以电子邮件方式向全体董
事发出。
（三）本次会议于 2025 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开。
（四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
的议案》。
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和
内部控制审计机构，年度审计费用合计 85.84 万元。具体内容详见上海证券交易
所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
（二）逐项审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>等公司部分治理制
度的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司
信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司
重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
度》
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司
外部信息使用人管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
份及其变动管理制度》
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司
总经理工作细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司
董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
制度》
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司
关于规范与关联方资金往来的管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司
投资者关系管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司
董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
（四）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》。
同意制定《市值管理制度》及其相关内容。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
（五）审议通过《关于公司召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
公司定于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见
上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2025 年
第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
特此公告。
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