证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-108
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
嘉泽新能源股份有限公司
三届四十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届四十五次董
事会于2025年11月23日以通讯表决的方式召开。公司于2025年11月18
日以电子邮件等方式向董事、高管发出董事会会议通知；本次会议应
到董事9人，实到董事8人，缺额1人。本次董事会符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）
《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》
；
。为简化分红程序，股东大会批准授权
董事会根据股东大会决议，在符合利润分配的条件下制订具体的中期
分红方案。
根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半
年度实现归属于母公司股东的净利润为 459,746,451.22 元。2025 年
半年度母公司实现净利润为 32,691,123.57 元，应提取法定盈余公积
司资本公积余额为 303,162,623.88 元。
综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现
金状况，公司董事会制定 2025 年中期利润分配方案为：
公司 2025 年中期以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数派发现金股利，共计派发现金股利 17,475.94 万元（含税），占当
期归属于母公司股东的净利润的 38.01%，且不超过累计可分配利润。
剩余未分配利润结转至下期。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
因公司可转债处于转股期，为方便测算，假设以截至 2025 年 9
月 30 日的总股本 2,912,656,123 股为基数，向公司全体股东每 10 股
派发现金股利约 0.60 元（含税）
，每股分配比例：每股派发现金红利
。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日披露的《嘉泽新能源股
份有限公司 2025 年中期利润分配方案公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次利润分配方案符合公司 2024 年度股东大会审议批准的利润
分配条件,根据 2024 年度股东大会的授权，无需再次提交股东会审
议。
（二）关于公司“提质增效重回报”专项行动方案的议案。
公司为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，持续
践行国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应
上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动倡
议》，以提升经营发展质量、践行“以投资者为本”的发展理念，进
一步提升上市公司质量，维护投资者权益，树立资本市场良好形象，
特制订公司“提质增效重回报”专项行动方案。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于开展
“提质增效重回报”专项行动的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需股东会审议批准。
特此公告。
嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二○二五年十一月二十五日
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