股票简称：常熟汽饰 股票代码：603035
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
会议资料
江苏·常熟
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
? 会议须知
? 会议议程
? 会议议案
序号 非累积投票议案名称
《关于 2026 年度预计日常关联交易和新增 2025 年度日常关联交易
预计的议案》
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
会议须知
一、参会资格：股权登记日 2025 年 12 月 1 日下午股票收盘后，在中国登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
二、除了股东授权代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律
师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员
进入会场。
三、2025 年 12 月 8 日 14:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的
股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场
表决数。
四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至
震动或静音状态。
五、出席现场会议的股东或股东代理人申请发言提问时，可在审议议案时
举手示意，得到主持人同意后进行发言，发言时应先报股东名称以及享有表决
权的票数。请每位股东发言提问的时间控制在 5 分钟以内，提问涉及的内容应
与审议议案直接相关，公司董事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未
披露事项的提问，公司有权不予回答。
六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，若
同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场投票结果为准；若
同一股份在网络投票系统多次重复表决的,以首次网络投票结果为准。
七、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台
（http://vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
八、其他未尽事项请详见公司于2025 年 11 月 22 日在上海证券交易所官方网
站以及《中国证券报》和《上海证券报》披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公
司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号:2025-054）。
九、股东会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司证券投资部。
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会议议程
一、现场会议时间、地点及网络投票时间
（一）现场会议
召开时间：2025 年 12 月 8 日 14:00
召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼
会议室。
（二）网络投票
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议流程
（一）会议主持人宣布会议开始。
（二）宣读会议须知、介绍本次会议议案：
序号 非累积投票议案名称
《关于 2026 年度预计日常关联交易和新增 2025 年度日常关联交易
预计的议案》
（三）请股东及股东代表审议各项议案
（四）推选监票人和计票人。
（五）股东投票表决，签署表决票。
（六）会务工作人员收回表决票。见证律师、监票人、计票人共同清点表决
票，计票人统计现场投票结果。
（七）监票人宣读会议现场表决结果。
（八）会议中场休息，等待网络投票统计数据。
（九）宣读会议决议。
（十）北京中伦律师事务所见证律师宣读法律意见书 。
（十一）主持人宣布会议结束。
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议 案
议案一
关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
经公司于 2024 年 11 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过，
同意公司使用自有资金及银行回购专项贷款，通过上海证券交易所交易系统以集
中竞价交易方式回购公司股份。回购股份用途为全部用于注销并减少公司注册资
本。截至 2025 年 9 月 19 日，公司已完成上述回购，实际回购股份 13,683,853
股。2025 年 9 月 23 日收市后，公司经中国证券登记结算有限责任公司注销了本
次 回 购 的 股 份 ， 公 司 总 股 本 由 注 销 前 的 380,030,933 股 变 更 为 注 销 后 的
根据《公司法》、《证券法》等有关规定及公司治理的实际需求，以及前述
回购股份实施结果的情况，公司拟对《公司章程》中涉及总股本和注册资本的有
关条款进行修订，具体修订如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十一条 公司已发行股份总数为 第二十一条 公司已发行股份总数 为
除以上修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全
文，详见公司于 2025 年 11 月 22 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记
的版本为准。
提请股东会授权董事会、管理层和公司授权人员办理《公司章程》修订、减
少公司注册资本相关事项的工商变更备案登记手续。
本议案已由公司第五届董事会第七次会议审议通过，现请各位股东和股东代
理人审议。
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董事会
议案二
关于开展票据池业务的议案
各位股东及股东代理人：
随着公司业务规模的不断扩展，公司在收款时有部分是以票据方式，同时，
与供应商合作也经常采用票据的方式结算。为了公司的应收票据和待开应付票据
统筹管理，优化财务结构，提升资金使用效率，公司及合并报表范围内的子公司
（包括但不限于常熟常春汽车零部件有限公司、沈阳市常春汽车零部件有限公司、
天津常春汽车零部件有限公司、芜湖市常春汽车内饰件有限公司、安徽常春汽车
零部件有限公司、成都市苏春汽车零部件有限公司、北京常春汽车零部件有限公
司、天津常春汽车技术有限公司、长春市常春汽车内饰件有限公司、佛山常春汽
车零部件有限公司、常源科技(天津)有限公司、余姚市常春汽车内饰件有限公司、
上饶市常春汽车内饰件有限公司、天津安通林汽车饰件有限公司、常青智能科技
（天津）有限公司、常锐技术（天津）有限公司、大连市常春汽车内饰件有限公
司、合肥常春汽车零部件有限公司、肇庆常春汽车零部件有限公司、宜宾常翼汽
车零部件有限责任公司、金华市常春零部件有限公司等）拟与国内合格的商业银
行开展即期余额(敞口)不超过人民币 5 亿元的票据池（资产池）业务，业务期限
为股东会审议通过之日起 36 个月，业务期限内额度可滚动使用。
在此期限及额度范围内，由公司提供连带责任担保、承担担保责任，提请公
司董事会、股东会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，
包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额
度、担保物及担保形式、金额等。
本议案已由公司第五届董事会第七次会议审议通过，现请各位股东和股东代
理人审议。
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
董事会
议案三
关于 2026 年度预计日常关联交易和新增 2025 年度
日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代理人：
公司 2025 年度内发生的关联交易已经按照《公司法》及《公司章程》等相
关法律、法规及规范性文件的规定，履行了必要的决策程序，遵循了平等、自愿、
有偿的原则，相关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格
依据市场定价原则或者按照不损害公司和其他中小股东利益的原则确定，不存在
损害公司及其他中小股东利益的情况。公司 2025 年 1 月 1 日至 9 月 30 日的日常
关联交易执行情况及 2026 年度预计日常关联交易的情况如下:
一、公司 2025 年度 1 月 1 日至 9 月 30 日的日常关联交易执行情况
单位：万元人民币
预计金额与实
关联交 对 2025 年度 1 日至 9 月
关联人 际发生金额差
易类别 预计金额 30 日实际发
异较大的原因
生金额
天津泰斯孚汽车零部件有限公司 502.95 277.76
长春派格汽车塑料技术有限公司（含佛山等） 5,790.01 4,006.71
向关联
常熟安通林汽车饰件有限公司（含沿江） 0.00 1,396.03 新增项目
人购买
长春安通林汽车饰件有限公司 59.27 9.78 产量减少
原材料、
北京安通林汽车饰件有限公司 0.00 0.00
劳务
成都安通林汽车饰件有限公司 0.00 1.50 新增劳务
小计 6,352.23 5,691.78
长春派格汽车塑料技术有限公司（含佛山等） 11,150.70 3,113.25 产量减少
常熟安通林汽车饰件有限公司（含沿江） 603.60 705.00
长春安通林汽车饰件有限公司 3,140.82 1,019.70 产量减少
向关联 合肥安通林汽车零部件有限公司 4,208.40 0.00 项目变更
人销售 天津泰斯孚汽车零部件有限公司 111.60 0.00 产量减少
模具、原 沈阳泰斯孚汽车零部件有限公司 0.00 0.00
材料 浙江零跑科技股份有限公司(及其子公司) 4,111.20 2,264.40 部分项目变更
宜宾凯翼汽车有限公司 825.60 632.39
芜湖安通林智能座舱系统有限公司 528.00 0.00 项目延期
小计 24,679.92 7,734.74
长春派格汽车塑料技术有限公司（含佛山等） 32,952.54 15,301.86 产量减少
常熟安通林汽车饰件有限公司（含沿江） 8,171.63 1,639.79
向关联
长春安通林汽车饰件有限公司 15,625.11 8,054.78 产量减少
人销售
北京安通林汽车饰件有限公司 15,836.00 5,298.35 产量减少
产品、商
成都安通林汽车饰件有限公司 2,905.80 2,336.31
品
宁波安通林汽车零部件有限公司 684.00 720.44 产量增加
合肥安通林汽车饰件有限公司 78.00 0.00 产量减少
天津泰斯孚汽车零部件有限公司 189.73 11.67 产量减少
沈阳泰斯孚汽车零部件有限公司 56.40 67.21
麦凯瑞（芜湖）汽车外饰有限公司 537.28 386.32
浙江零跑科技股份有限公司(及其子公司) 63,919.20 53,725.23 产量增加
宜宾凯翼汽车有限公司 16,366.80 9,139.69 产量减少
小计 157,322.49 96,681.65
长春派格汽车塑料技术有限公司（含佛山等） 1,369.53 908.57
常熟安通林汽车饰件有限公司（含沿江） 1,856.24 1,158.65 产量减少
向关联 长春安通林汽车饰件有限公司 1,198.36 767.59
人提供 北京安通林汽车饰件有限公司 429.86 253.82 产量减少
劳务、租 宁波安通林汽车零部件有限公司 228.00 109.84 产量减少
赁服务、 天津泰斯孚汽车零部件有限公司 265.71 207.88
其他 沈阳泰斯孚汽车零部件有限公司 192.00 115.69
芜湖安通林智能座舱系统有限公司 0.00 0.00
小计 5,539.70 3,522.04
合计 193,894.34 113,630.20
二、公司 2026 年度日常关联交易预计情况
根据 2025 年度 1 月 1 日至 9 月 30 日公司（包括控股子公司）发生日常关联
交易的情况，结合公司（包括控股子公司）的经营计划及市场预测，预计 2026
年度公司（包括控股子公司）将发生如下与日常经营相关的关联交易：
单位：万元人民币
日至 2025 年 9 金额与上
关联 占同类 占同类
交易 关联人 业务比 业务比
预计金额 联人累计已 生金额 生金额差
类别 例（%） 例（%）
发生的交易 异较大的
金额 原因
长春派格汽车塑料技术有限公司
（含佛山等）
长春安通林汽车饰件有限公司 19.95 0.00 9.78 0.00 0.00
北京安通林汽车饰件有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
向关
成都安通林汽车饰件有限公司 10.56 0.00 1.50 0.00 0.00
联人
天津泰斯孚汽车零部件有限公司 458.03 0.09 277.76 374.28 0.08
购买
原材 常熟安通林汽车饰件有限公司
料 （含沿江）
麦凯瑞（芜湖）汽车外饰有限公司 0.00 0.00 0.00 16.46 0.00
长春富晟集团有限公司 0.00 0.00 0.00 52.48 0.01
小计 6,359.89 5,691.78 6,089.75
向关 长春派格汽车塑料技术有限公司
联人 （含佛山等）
销售 常熟安通林汽车饰件有限公司
模 （含沿江）
具、 长春安通林汽车饰件有限公司 2,102.35 5.18 1,019.70 3,377.28 5.97 产量减少
原材 北京安通林汽车饰件有限公司 0.00 0.00 0.00 7.80 0.01
料 合肥安通林汽车零部件有限公司 710.50 1.75 0.00 11.31 0.02 新增项目
芜湖安通林智能座舱系统有限公司 615.00 1.52 0.00 0.00 0.00 新增项目
天津泰斯孚汽车零部件有限公司 29.00 0.07 0.00 22.00 0.04
沈阳泰斯孚汽车零部件有限公司 70.50 0.17 0.00 36.80 0.07
麦凯瑞（芜湖）汽车外饰有限公司 0.00 0.00 0.00 97.82 0.17
金华安通林（筹） 700.00 1.72 0.00 0.00 0.00
浙江零跑科技股份有限公司(及其
子公司)
宜宾凯翼汽车有限公司 2,661.00 6.65 632.39 3,971.36 7.02 产量减少
小计 20,943.26 7,734.74 19,742.96
长春派格汽车塑料技术有限公司
（含佛山等）
常熟安通林汽车饰件有限公司
（含沿江）
长春安通林汽车饰件有限公司 8,669.63 1.25 8,054.78 13,613.67 2.67 产量减少
北京安通林汽车饰件有限公司 2,643.03 0.38 5,298.35 14,943.08 2.93 产量减少
向关 成都安通林汽车饰件有限公司 1,173.60 0.17 2,336.31 2,910.69 0.57 产量减少
联人 宁波安通林汽车零部件有限公司 647.36 0.09 720.44 762.71 0.15
销售 合肥安通林汽车零部件有限公司 115.00 0.02 0.00 0.00 新增项目
产 天津泰斯孚汽车零部件有限公司 40.43 0.01 11.67 112.88 0.00
品、 沈阳泰斯孚汽车零部件有限公司 91.09 0.01 67.21 15.26 0.00
商品 麦凯瑞（芜湖）汽车外饰有限公司 479.85 0.07 386.32 0.00 0.00 新增项目
浙江零跑科技股份有限公司(及其
子公司)
宜宾凯翼汽车有限公司 32,246.00 4.67 9,139.69 8,333.89 1.64 产量增加
芜湖安通林智能座舱系统有限公司 120.00 0.02 0.00 0.00
长春富晟集团有限公司 0.00 0.00 11.45 0.00
小计 239,077.78 96,681.65 93,345.79
长春派格汽车塑料技术有限公司
（含佛山等）
向关 常熟安通林汽车饰件有限公司
联人 （含沿江）
提供 长春安通林汽车饰件有限公司 1,013.99 10.98 767.59 740.48 6.67 新增项目
劳 北京安通林汽车饰件有限公司 161.88 1.75 253.82 365.62 3.29 产量减少
务、 宁波安通林汽车零部件有限公司 117.81 1.28 109.84 179.73 1.62 产量减少
租赁 天津泰斯孚汽车零部件有限公司 192.94 2.09 207.88 207.60 1.87
服 沈阳泰斯孚汽车零部件有限公司 164.00 1.78 115.69 135.52 1.22
务、 芜湖安通林智能座舱系统有限公司 503.94 5.46 0.00 0.00 0.00 新增项目
其他 麦凯瑞（芜湖）汽车外饰有限公司 0.00 0.00 0.00 1.05 0.01
宜宾凯翼汽车有限公司 0.00 0.00 0.00 414.84 3.73 项目断点
小计 4,983.23 3,522.04 4,058.59
合计 271,364.17 113,630.20 123,237.09
此外，公司与罗博文发生其他关联交易，提供德国办事处房屋租赁服务金额
不超过人民币 15 万元。关联交易价格的确定遵循《公司章程》、《关联交易管
理制度》等规定。
三、新增 2025 年度日常关联交易预计
由于本年度零跑汽车产销量大幅增加，公司（包括子公司）拟新增与零跑汽
车及其子公司的 2025 年度日常关联交易，预计新增日常关联交易金额不超过
公司（包括子公司）本次新增与浙江零跑科技股份有限公司（以下简称“零
跑汽车”）及其子公司的关联交易主要内容为销售产品、原材料、模检具、设备
等，为日常经营活动相关的交易事项，属于正常业务往来。
以上关联交易属于公司的正常业务范围，有利于公司主营业务的开展；通过
专业化的协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。关联交易
遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格遵循《公司章程》、《关联交易
管理制度》等有关规定，依据市场定价原则或者按照不损害公司和其他中小股东
利益的原则确定，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。
本议案已由公司第五届董事会第七次会议审议通过，现请各位股东和股东代
理人审议。
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