证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2025-065
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债
湖南湘佳牧业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议
于 2025 年 11 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于 2025
年 11 月 19 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公
司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9
人，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于为控股子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2025-066）。
三、备查文件
《湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
特此公告。
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