股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2025-089
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025 年 11 月 18
日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会
并修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司设职工董事 1 名，由
公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司于 2025 年 11 月 24 日召开第十一届二次职工代表大会，选举陈学萍女士为
公司第九届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会决议通过之
日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，陈学萍女士与公司第九届董事会非职工代表董事共同组成公
司第九届董事会，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职
工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司职工代表大会
二○二五年十一月二十五日
附件：
职工代表董事简历
陈学萍女士，出生于 1978 年，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，高级工
程师。2001 年入职公司，历任公司职工代表监事、技术部经理、安徽造纸基地总经
理助理、副总经理、常务副总经理等职务，现任山鹰纸业（安徽）有限公司总经理、
本公司职工代表董事。截至本公告披露日，陈学萍女士持有 431,967 股公司股票，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联
关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2
条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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