关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-042
美盈森集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于提议召开 2025
年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 14:50 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
票系统投票的时间为：2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重
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复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至 2025 年 12 月 9 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书
见附件二；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票提
案
非累积投票提
案
关于审议第七届董事会董事薪酬、津贴的 非累积投票提
议案 案
关于董事会换届选举第七届董事会非独立 应选人数（2）
董事的议案 人
选举王治军先生为公司第七届董事会非独
立董事
选举郭瑞林先生为公司第七届董事会非独
立董事
关于董事会换届选举第七届董事会独立董 应选人数（2）
事的议案 人
选举谭伟先生为公司第七届董事会独立董
事
选举吴吉林先生为公司第七届董事会独立
董事
以上提案均已经公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过,具体内
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容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根
据《公司章程》规定，上述第 2.00、3.00、4.00 项提案均为影响中小投资者利
益的重大事项，需对中小投资者即除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。
交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
立董事 2 人，第 4.00 项提案应选独立董事 2 人。针对每一提案，股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥
有的选举票数。
三、会议登记等事项
（1）个人股东登记：个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和
委托代理书；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持
法人授权委托书和出席人身份证；
（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《参会回执》（附件三），采取
信函、邮件或者传真方式登记，不接受电话登记。
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（1）现场登记地点：美盈森大厦 B 座 16 楼会客室。
（2）信函送达地址：广东省深圳市光明区美盈森大厦 B 座 17 楼证券部，信
函请注明“股东会”字样。
（1）联系人：闻敏
（2）电话：0755-29751877
（3）传真：0755-28234302
（4）邮箱：mys.stock@szmys.com
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第十五次（临时）会议决议。
特此通知。
美盈森集团股份有限公司董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公
司股东均可以通过深圳证券交易所系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、网络投票的程序
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举董事（采用等额选举，假设应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
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二、通过深交所交易系统投票的程序
及 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 15 日 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托___________先生/女士代表本人/本单位出席美盈森集团股份有限公
司 2025 年第二次临时股东会，对以下提案按照本人/本单位表决意见以投票方式
代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东
会结束时止。
委托人股东账号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下（对于非累积投票提案，请在相应的表决意见项
下划“√”，对于累积投票提案，请填入选举票数。）
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票议案
关于审议第七届董事会董事薪酬、津贴
的议案
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于董事会换届选举第七届董事会非独
立董事的议案
选举王治军先生为公司第七届董事会非
独立董事
选举郭瑞林先生为公司第七届董事会非
独立董事
关于董事会换届选举第七届董事会独立
董事的议案
选举谭伟先生为公司第七届董事会独立
董事
选举吴吉林先生为公司第七届董事会独
立董事
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委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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附件三：
美盈森集团股份有限公司
美盈森集团股份有限公司：
本人（本单位） 拟亲自/委托代理人 出席美盈森集团股份
有限公司于 2025 年 12 月 15 日 14:50 举行的 2025 年第二次临时股东会。
股东姓名或名称(签字或盖章)：
身份证号码或统一社会信用代码：
持股数：
股东账号：
联系电话：
备注：
（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人
身份证复印件及参会回执通过信函、邮件或传真方式送达公司。
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