证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-011
航天科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第
八届董事会第四次（临时）会议通知于 2025 年 11 月 21 日以通讯方
式发出，会议于 2025 年 11 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开，
会议应表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中亲自出席 9
人，委托出席 0 人，缺席 0 人。王胜先生、王清友先生通过视频方式
参会表决。会议由董事长袁宁先生主持，公司部分高级管理人员列席
了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下
议案：
一、审议通过了《关于放弃山东航天九通车联网有限公司股权优
先购买权的议案》。
同意放弃济南国信大数据服务合伙企业（有限合伙）拟转让山东
航天九通车联网有限公司（以下简称航天九通）10%股权的优先购买
权，如现有股东济南永业科技有限公司购买上述股权，则同意其购买，
航天九通将由航天科技的控股子公司变为参股公司，不再纳入本公司
合并报表范围。本次放弃购买权可有效规避进一步的资金投入，契合
公司整体利益。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于放弃山东航天九通车联网有
限公司股权优先购买权的公告》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控
制审计机构的议案》。
本议案已通过董事会审计委员会审议。
同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度的财务审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务，并
提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与
致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025 年度审计费用，
其中财务审计费用和内控审计费用预计不超过 2024 年度。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2025 年度财务审
计机构及内部控制审计机构的公告》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股
东会的通知》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、备查文件
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
