证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2025-024
悍高集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2025
年 11 月 24 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2025 年 11 月
锋先生主持。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体高级管理人
员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通
过了如下议案：
一、审议并通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
徐昊先生因公司内部工作调整原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。
徐昊先生辞去前述职务后，将继续担任公司其他职务。根据《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，经公司董事长、总经理提名，董事会
提名委员会资格审查，董事会同意聘任夏祺先生为公司副总经理、董事会秘书。以
上任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。夏祺先生长期从
事资本市场相关工作，具备董事会秘书履职能力。
鉴于夏祺先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，夏祺先生
已报名参加深圳证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训，在取得上市公司
董事会秘书培训证明前，董事会指定夏祺先生代行董事会秘书职责，待夏祺先生取
得董事会秘书培训证明后，聘任正式生效。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
独立董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
悍高集团股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
