证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-060
亚光科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届监事会第二十九
次会议通知于 2025 年 11 月 14 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于 2025 年 11
月 21 日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的监事 3 人，实际参加会
议的监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席马放建召集并主持，审议并通过了如下议案：
为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》
《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律法规、规范性文件、交易所业务规则的规定，结合公司的实际情况，公司拟按规定
不再设监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会法定职权，删除《公司章程》中“监
事会”章节，其附件《监事会议事规则》同步废止。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》和《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度
的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上表决通过。
因原会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）合同服务期满，考虑到其审计工
作团队已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，经公司
综合评估和审慎研究，公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机
构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与利安达
会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任 2025 年度审计机构的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
