证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-121
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于新增2025年度公司日常关联交易
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025 年 11 月 20 日召开第九届董事会第四十六次会
议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易事项的
议案》
，现将有关情况公告如下：
一、新增关联交易基本情况
为了保障公司原料供应，保证原料供应质量，积极拓宽
原料采购渠道，充分利用关联方拥有的资源优势，本次拟新
增与关联方广冶国贸（海南）有限公司（以下简称“广冶国
贸海南”）
、广东省大宝山矿业有限公司（以下简称“大宝山
矿业”）日常关联交易事项，关联交易类别为向关联方采购
原材料、商品，预计交易金额合计不超过 8,800 万元人民币，
具体情况如下：
单位：万元
截至披露日 上年发生
关联交易 原预计 本次新增 调整后预
关联交易类别 关联方 已发生关联 关联交易
内容 金额 预计金额 计金额
交易金额 金额
向关联人采购 购买铜精 广冶国贸
- 7,800.00 7,800.00 - -
原材料、商品 矿等 海南
向关联人采购 购买副产 大宝山矿
- 1,000.00 1,000.00 - 3,041.30
原材料、商品 混合精矿 业
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
（1）关联关系
广冶国贸海南系公司控股股东之间接控股子公司，该关
联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关
系情形。
（2）关联方基本情况
成立时间：2025 年 2 月 27 日
注册资本：人民币 2000 万元
注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区药谷
工业园（一期）兴国路 10 号海南人才大厦A3105
法定代表人：黄海生
经营范围：许可经营项目：货物进出口；技术进出口（许
可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：金属材料销售；
五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建
筑材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属链条
及其他金属制品销售；以自有资金从事投资活动；新材料技
术研发；新材料技术推广服务；物业管理；普通货物仓储服
务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输
代理；停车场服务；生产性废旧金属回收；再生资源销售；
再生资源回收（除生产性废旧金属）；金银制品销售（经营
范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企
业信用信息公示系统（海南）向社会公示）
经营情况：截至 2025 年 9 月 30 日，广冶国贸海南资产
总额 1.18 亿元，所有者权益 0.19 亿元。2025 年 3-9 月，广
冶国贸海南营业收入 223.62 万元，净利润-51.82 万元。
（1）关联关系
大宝山矿业系公司控股股东之控股子公司，该关联人符
合《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。
（3）关联方基本情况
成立时间：1995 年 12 月 28 日
注册资本：人民币 14,919.10 万元
注册地址：韶关市曲江区沙溪镇
法定代表人：钟勇
经营范围：露天开采：铜矿、铁矿、硫铁矿、铅矿、锌
矿（在许可证许可范围及有效期内经营）；销售：有色金属
矿、铁矿石、石料；矿山设备制造，无机酸制造（危险、剧
毒品除外及须许可证许可经营的除外）；环保机械加工及安
装，工业设备安装；工业工程勘察设计、矿山工程勘察设计、
矿山工程技术服务；以下项目由下属分支机构经营：提供物
业出租、旅业及饮食服务；零售：汽油、柴油、煤油、润滑
油。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
经营情况：截至 2024 年 12 月 31 日，大宝山矿业资产
总额 27.87 亿元，所有者权益 14.36 亿元。2024 年度，大宝
山矿业实现营业收入 18.62 亿元，净利润 4.42 亿元。
（二）履约能力分析
关联方资产状况良好、经营状况稳定、多年来一直从事
相关的业务，公司认为其支付能力和履约能力不存在重大风
险。
三、关联交易主要内容
属子公司向广冶国贸海南采购铜精矿。
大宝山矿业采购副产混合精矿。
公司与该关联方发生的日常关联交易的定价原则为：以
市场定价原则为依据。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
根据 2025 年日常经营和业务发展需要，本次增加日
常关联交易是公司所属子公司正常运营的业务活动，交易
双方遵循公平、公正、自愿的商业原则，交易严格按照相
关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行，不存
在损害公司和股东利益的情况，不会对公司目前和未来的
财务状况产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。
五、独立董事专门会议决议情况
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事专门
会议 2025 年第三次会议于 2025 年 11 月 20 日以通讯方式召
开。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，公
司就《关于新增 2025 年度公司日常关联交易事项的议案》
与我们进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事会审议
的前述议案相关资料，作为公司第九届董事会独立董事，基
于独立、客观判断的原则，同意将前述议案提交公司第九届
董事会第四十六次会议审议，并就本次会议审议的有关议案
发表独立意见如下：
同意公司新增 2025 年度日常关联交易事项，公司与关
联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成
对公司利益的损害。议案中提及的关联交易对上市公司以及
全体股东而言是公平的，关联交易不存在损害中小股东的情
况，符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件
会议决议；
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
