证券代码：688765 证券简称：禾元生物 公告编号：2025-004
武汉禾元生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步完善武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管
理体系，降低公司运营风险，保障公司及公司董事和高级管理人员的权益和广大
投资者利益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准
则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事和高级管理人员购买责任险（以下简
称“董高责任险”）。
公司于2025年11月21日召开第四届董事会第十一次会议，审议了《关于购买
董高责任险的议案》，因公司董事均为被保险对象，作为利益相关方，全体董事
在审议该事项时回避表决，直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、董高责任险具体方案：
（一）投保人：武汉禾元生物科技股份有限公司；
（二）被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关主体（具
体以保险合同为准）；
（三）赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以保险合同为准）；
（四）保费支出：不超过人民币 40 万元/年（具体以保险合同为准）；
（五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。
二、授权事项：
为提高决策效率，董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层及其授权
人员办理购买董高责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金
额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相
关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董高责任险合
同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述
保险方案范围内无需另行决策。授权有效期至第四届董事会任期结束之日止且不
影响已签约保险合同的有效性。该事项需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议
通过后生效。
特此公告。
武汉禾元生物科技股份有限公司董事会
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