证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2025-038
常州祥明智能动力股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日
年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或其
代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
√作为投票对象的子
议案数（7）
修订《董事和高级管理人员所持公司股份
及其变动管理制度》
上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，程序合法、资料完备。具体
内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
提案 1.00、提案 2.01、2.03 为特别决议提案，需经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过后方可生效。
上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露，中小投资者是指除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代理出席的股东代理人，还须持有
法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。
（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东
代理人还须持有委托授权书（见附件一）和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
以 2025 年 12 月 10 日下午 17:00 前到达本公司为准）。
联系人：王勤平
联系电话：0519-88389998
传真电话：0519-88380308
电子邮箱：wang.qinping@xiangming.com
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：常州祥明智能动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会授权委托书
附件三：常州祥明智能动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会股东参会登记表
（1）本次股东会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并
于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
常州祥明智能动力股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券证券交易所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
常州祥明智能动力股份有限公司
兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席常州祥明智能动力股份有限
公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。本人（本单位）已充分了解本次会
议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票提案
关于制定及修订公司治理相关制度的议案 √作为投票对象
（7）
修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度》
注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
附件三：
常州祥明智能动力股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账号
持股数量
是否委托
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮编
股东签名（法人股东盖章）
注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股
东会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。2、已填妥及签署的登记
表在登记截止时间前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真
以登记时间内公司收到为准。3、请用正楷填写此表。
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