证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-124
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
四十六次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大
会，本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2025 年 12 月 10 日下午 14:50。
网络投票时间：2025 年 12 月 10 日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2025 年 12 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间：2025 年 12 月 10 日上午 9∶15 至当日下午
络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权
委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交
易系统或互联网投票系统行使表决权；
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人。
于股权登记日 2025 年 12 月 3 日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
提案 2 《关于修订<股东大会议事规则>的议
案》
提案 4 《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
提案 5 《关于公司拟与广东省广晟财务有限
公司签署<金融服务协议>的议案》
提案 6 《关于公司申请注册发行中期票据的
议案》
议以及 2025 年 11 月 20 日公司第九届董事会第四十六次会
议审议通过上述议案，《第九届董事会第四十四次会议决议
公告》（公告编号：2025-087）以及《第九届董事会第四十
六次会议决议公告》
（公告编号：2025-119）分别于 2025 年
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过；本次临时股东大会审议的提案 4、5、
代理人）所持表决权的过半数以上通过。
表决，同时不接受其他股东委托进行投票。
应回避表决的关联股东：
广东省广晟控股集团有限公司
广东省广晟矿业集团有限公司
行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理
人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、会议登记等事项
（1）个人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；个人股东委托他人出席会
议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证件复印件、
授权委托书。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、
法人股东单位的营业执照复印件或其他持股凭证；法人股东
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的营业执照复印件或其他持股凭证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面委托书。
（3）异地股东可以传真方式登记。
深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 25
楼公司证券部（董事会办公室）
半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理
联 系 人：证券部（董事会办公室）
联系电话：0755-82839363
传 真：0755-83474889
四、参加网络投票的具体操作流程
本次 2025 年第二次临时股东大会向股东提供网络投票
平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
特此通知。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）网络投票的程序
，投票简
称为“中金投票”。
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
提案 2 《关于修订<股东大会议事规则>的议
案》
提案 4 《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
提案 5 《关于公司拟与广东省广晟财务有限
公司签署<金融服务协议>的议案》
提案 6 《关于公司申请注册发行中期票据的
议案》
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025 年 12 月 10 日的交易时间，即
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人参加深圳市中
金岭南有色金属股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，
授权其按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件，如委托人未对投票做明确指示，
则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾
码
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
提案 1 《关于修订<公司章程>的
议案》
提案 2《关于修订<股东大会议事
规则>的议案》
提案 3《关于修订<董事会议事规
则>的议案》
提案 4《关于修订<独立董事工作
制度>的议案》
提案 5 《关于公司拟与广东省广
协议>的议案》
提案 6 《关于公司申请注册发行
中期票据的议案》
注：
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；本次股东大会审议的
提案 4、5、6 为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的过半数以上通过。
东委托进行投票。
下划“√”。
股东账户号码：
持股数量及性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）
：
受托人身份证号码：
委托书有效期至：
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇二五年 月 日
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