证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2025-036
常州祥明智能动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议（以下简称“会议”）于 2025 年 11 月 21 日在公司办公楼 306 会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 18 日以书面方式通知了全体
董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董
事 5 人，实际参与表决董事 5 人（其中独立董事邵乃宇、潘一欢、黄森以通讯表
决方式出席会议）。会议由公司董事长张敏先生主持，公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序均符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》等相关要求及公司实际情况对《公司章程》进行相应修订。
表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司章程》《关于修订<公司章程>、制定及修订相关制度的公告》。
（二）逐项审议通过了《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范
性文件的修订、变化情况，经审议，同意制定、修订以下制度：
表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。
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表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。
其中，议案 1 至议案 3、议案 8、议案 14 至议案 16 尚需提交公司股东会审
议。
相关制度全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
经审议，公司定于 2025 年 12 月 12 日下午 14：30 在公司办公楼三楼会议室
以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东会。
表决结果：5 票同意；0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
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