证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-119
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第
四十六次会议于 2025 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议
通知于 2025 年 11 月 14 日送达全体董事。会议由董事长喻
鸿主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司
监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》《董
事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、 审议通过《关于中金岭南公司高管 2024 年度经营业
绩考核结果及薪酬核定的报告》；
关联董事喻鸿、潘文皓、郭磊回避表决
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、 审议通过《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司
签署<金融服务协议>的议案》；
关联董事李蒲林、李珊回避表决。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、 审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险
持续评估报告》；
关联董事李蒲林、李珊回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、 审议通过《关于新增 2025 年度公司日常关联交易事
项的议案》；
关联董事李蒲林、李珊回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、 审议通过《关于公司申请注册发行中期票据的议案》；
为继续丰富公司融资渠道，保障公司资金安全，助力降
低融资成本，结合公司发展实际情况，同意公司向中国银行
间市场交易商协会申请注册发行中期票据不超过人民币伍
拾亿元（含伍拾亿元）。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的
通知》
；
定于 2025 年 12 月 10 日下午 14:50，在深圳市中国有色
大厦 24 楼多功能厅召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
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