证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-061
龙迅半导体（合肥）股份有限公司
关于修订、制定公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召
开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议
案》。现将有关情况公告如下：
为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，
根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的最新修订的情况，并结合公司实际情况，公司对部分治理
制度进行修订并新增部分制度，具体如下：
是否提交股东
序号 制度名称 修订/制定
大会审议
《龙迅股份防范控股股东及其他关联方资金占用管
理制度》
《龙迅股份股东、董事和高级管理人员所持公司股份
及其变动管理制度》
《龙迅股份境外发行证券及上市相关保密和档案管
理工作制度》
本次修订及制定的制度已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，其中第11
项制度已经公司第四届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过；第12项制度
已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。第1-13项制
度尚需提交公司股东大会审议。
本次修订后的部分治理制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
予以披露。
特此公告。
龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会
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