证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-120
山东高速路桥集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大风险提示：
为响应招标人山东高速基础设施建设有限公司（以下简称“山高基
建公司”或“招标人”）《潍坊至邹城高速公路沂源至邹城段工程施工
招标文件》（以下简称“招标文件”）要求，山东高速路桥集团股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司山东省路桥集团有限
公司及公司其他控股子公司（以下简称“公司各参与子公司”或“公司
相关子公司”）拟采取施工与投资相结合的投标方案参与潍坊至邹城高
速公路沂源至邹城段工程（以下简称“本项目”）施工一至三标段投标。
根据招标人发布的招标计划，本项目一至三标段合同预估金额
投资额最高不超过 145,714.29 万元，最终承担的施工工程量按中标额确
定，最终承担的出资额按不低于中标价的 1/7 比例【或联合体中标价的
确定。公司各投标子公司能否全部或部分中标并签署相应协议文件存在
不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
目施工方。山东省路桥集团有限公司等公司各参与子公司拟响应招标文
件要求，采取施工与投资相结合的投标方案，分别以独立投标或联合体
方式参与本项目施工一至三标段投标。
本项目招标人暨共同投资方山高基建公司为本公司控股股东山东高
速集团有限公司（以下简称“高速集团”）全资子公司，为本公司关联
方，本次投标构成关联交易，已经公司第十届董事会第二十一次会议审
议通过，关联董事马宁先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议同
意上述关联交易事项。本次交易尚需提交股东会审议，与该关联交易有
利害关系的关联人将回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方（招标人）基本情况
（一）工商信息
名称：山东高速基础设施建设有限公司
统一社会信用代码：91370102MA9454FM0A
法定代表人：薛志超
注册资本：1,500,000 万元人民币
成立日期：2021 年 5 月 20 日
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 D 座 15 楼
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程质量检测；建
设工程设计；工程造价咨询业务；建筑智能化工程施工；旅游业务；餐
饮服务；住宿服务；食品经营；房地产开发经营；住宅室内装饰装修；
检验检测服务。一般项目：工程管理服务；公路管理与养护；汽车拖车、
求援、清障服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；
工程和技术研究和试验发展；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许
可审批的项目)；道路货物运输站经营；专业设计服务；建筑装饰材料销
售等。
（二）股权结构及关联关系
山高基建公司为本公司控股股东高速集团全资子公司，为本公司关
联方。
（三）财务状况及信用情况
截至 2024 年 12 月底，山高基建公司经审计总资产 14,817,137.27
万 元 ， 所 有 者 权 益 5,161,932.75 万 元 ， 2024 年 度 营 业 总 收 入 为
高 基 建 公 司 未 经 审 计 总 资 产 16,597,049.45 万 元 ， 所 有 者 权 益
利润为 126,969.46 万元。
山高基建公司不是失信被执行人，资信情况良好。
三、关联交易标的基本情况
（一）本项目情况及投标方案
本项目路线全长 176.031 公里，其中临临高速完全利用段落 40.041
公里，新建 135.99 公里，新建段主线采用双向四车道高速公路标准建设，
设计速度 120 公里/小时，整体式路基宽 27.0 米，分离式路基宽度 13.25
米。新建段全线设特大桥 3 座，大桥 39 座，中桥 34 座，小桥 2 座，涵
洞 151 道；隧道 3 座；互通立交 13 处（其中枢纽互通立交 6 处），分离
立交 36 处，通道 100 处，天桥 102 座；服务区 3 处、养护工区 3 处、监
控通信分中心 1 处、桥隧养护管理站 1 处、桥隧监控通信站 1 处、匝道
收费站 7 处。招标范围：主线工程所含路基工程、路面工程、桥涵工程、
隧道工程、交叉工程（不含涉铁工程）、排水工程、防护工程、交通安
全设施工程、绿化环保工程（不含功能区绿化）、预埋管线工程、临时
工程、三改工程、收费广场以及各功能区的土石方、场区道路等工程的
施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段与缺陷责任期阶段的施工。本
次招标的为施工一标段到施工三标段，其中施工一标段长度 44.851 KM；
施工二标段长度 50.769 KM；施工三标段长度 40.37 KM。
根据本项目招标文件之评标办法，如投标人有意向参与工程投资建
设，并提交符合要求的承诺书及财务能力证明材料的得 4 分，否则该财
务能力项不得分。上述出资要求具体为，中标人按照不低于中标价的 1/7
的比例【或联合体中标价的 1/7×（本单位在《联合体协议书》约定的
内部分工所占总工程量比例）】作为项目资本金（含项目公司注册资本
金）以货币形式出资与招标人共同设立项目公司，股权比例按照中标人
出资金额占项目资本金金额的比例确定。中标后，按照招标人要求签订
《项目公司出资合同》，并按合同约定按时足额缴付出资。
公司相关子公司拟参与本项目施工一至三标段投标。根据本项目招
标文件等资料，公司相关子公司拟响应招标要求，采取施工与投资相结
合的投标方案，以独立投标或组成联合体的形式参与本项目投标。为争
取施工机会，
参与投标的各子公司拟承诺中标后按照不低于中标价的 1/7
的比例【或联合体中标价的 1/7×（本单位在《联合体协议书》约定的
内部分工所占总工程量比例）】作为项目资本金（含项目公司注册资本
金）以货币形式出资与招标人共同设立项目公司，股权比例按照中标人
出资金额占项目资本金金额的比例确定。根据本项目招标计划及招标文
件，本项目一至三标段合同预估金额 1,020,000.00 万元，公司各参与投
标子公司对应承诺投资额最高不超过 145,714.29 万元。最终承担的施工
工程量按中标额确定，最终承担的出资额按不低于中标价的 1/7 的比例
【或联合体中标价的 1/7×（本单位在《联合体协议书》约定的内部分
工所占总工程量比例）】确定。
（二）交易标的基本情况
体化的方式参与关联方招投标项目。
担施工工程量总额不超过 1,020,000.00 万元，并承诺按照不低于中标价
的 1/7 的比例【或联合体中标价的 1/7×（本单位在《联合体协议书》
约定的内部分工所占总工程量比例）】作为项目资本金（含项目公司注
册资本金）以货币形式出资与招标人共同设立项目公司，股权比例按照
中标人出资金额占项目资本金金额的比例确定。公司各投标子公司能否
全部或部分中标并签署相应协议文件存在不确定性，最终承担的施工工
程量按中标额确定，最终承担的出资额按不低于中标价的 1/7 的比例【或
联合体中标价的 1/7×（本单位在《联合体协议书》约定的内部分工所
占总工程量比例）】确定。
四、授权经营层事项
本次投标，公司采取施工与投资相结合的投标方案，公司董事会拟
提请股东会授权经营层及经营层授权人士办理与本项目招投标相关的一
切事宜，包括但不限于：在股东会审议通过的施工及投资范围内制定各
标段具体投标主体、投标方案、签署并提交投标文件、中标后签署相关
施工协议及出资协议等文件。
五、关联交易的定价政策及定价依据
本项目通过招投标形式开展，各方遵循自愿、公开、公平竞标的原
则。投标人中标后，与招标人签署施工协议及出资协议等文件。
六、本次交易协议的主要内容
本次关联交易尚未签署正式协议。公司将根据项目进展情况，及时
履行信息披露义务。
七、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）交易目的
本项目通过投资带动施工，能够为公司带来较好的经济效益，符合
公司利益与长远发展目标。本次交易不存在损害公司及其他股东，特别
是中小股东利益的情形。
（二）存在的风险
本次投资为公司相关子公司响应招标人招标文件要求，参与本项目
一至三标段投标的一部分。本次交易公司相关子公司投标各标段能否全
部或部分中标并签署相应协议文件存在不确定性。
截至本公告披露日，本项目尚未发布各标段最高投标限价等，具体
投标方案尚需根据招标补遗予以进一步确定。
（三）对公司的影响
本项目符合公司战略发展方向，公司子公司出资总额最高不超过
能够中标，预计投资施工综合收益较好，对公司业绩有积极影响。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
不包含本次交易，2025 年年初至 9 月 30 日，公司与高速集团及其
子公司累计已发生各类日常关联交易 219.23 亿元（未经审计），公司以
年度为单位，对日常关联交易进行预计。
九、独立董事过半数同意意见
（一）独立董事专门会议
公司于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年度第七次独立董事专门会议，
《关于参与沂源至邹城高速投标的议案》，
并同意将该项议案提交公司第十届董事会第二十一次会议审议。
（二）会议决议
也不会因此对关联人形成依赖。本项目招标人山高基建公司为公司控股
股东高速集团的全资子公司，整体资金实力雄厚，公司受其不利影响的
风险较小。
公开招投标形式确定，公司遵循自愿、公开、公平的竞标原则参与招投
标。
高不超过 145,714.29 万元，力争获得相当于出资金额七倍的施工订单，
预计本次投资施工对公司业绩有积极影响，符合公司利益与长远发展目
标。本次交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
同意将该议案提交公司第十届董事会第二十一次会议审议。
十、备查文件
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
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