证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-121
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 12 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 09 日
（1）截至 2025 年 12 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
团股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
上述议案对中小投资者单独计票。上述议案涉及关联交易，关联股东
山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司需对议案回避表决，
回避表决的股东不接受其他股东委托投票。
上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见
国证券报》
《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》上发布的相关公告。
三、现场会议登记方法
出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会
议登记。
山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法人代表资格的
有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理
登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加
盖公司公章)、能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡到公司
办理登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股
东账户卡/持股凭证等至公司办理登记；委托代理人出席会议的，应出示
本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、
股东账户卡到公司办理登记。
（1）会议联系人：安耀峰、李文佳
（2）联系电话：0531-68906077
（3）传真：0531-68906075
（4）邮编：250021
（5）本次股东会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及
具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程。
附件二：授权委托书。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司
备注
该列打 同 反 弃 回
提案编码 提案名称
勾的栏
意 对 权 避
目可以
投票
非累积投票提案
以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。
委托人名称及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
委托人身份证号或营业执照号码：
持有上市公司股份数量： 性质：
委托人股票账号：
受委托人姓名(或盖章)：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
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