证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-119
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第十届董事会第二十一次会议于 2025 年 11 月 21 日在公司四楼
会议室以通讯方式召开。经全体董事同意，会议通知于 1 日前以邮件
方式向全体董事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。会议由董事长林存友先生主持，公司高级管
理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于参与沂源至邹城高速投标的议案》
为响应招标人山东高速基础设施建设有限公司（以下简称“招标
人”）《潍坊至邹城高速公路沂源至邹城段工程施工招标文件》（以
下简称“招标文件”）要求，山东高速路桥集团股份有限公司（以下
简称“公司”）子公司山东省路桥集团有限公司及公司其他控股子公
司（以下简称“公司各参与子公司”）拟采取施工与投资相结合的投
标方案参与潍坊至邹城高速公路沂源至邹城段工程（以下简称“本项
目”）施工一至三标段投标。根据招标人发布的招标计划，本项目一
至三标段合同预估金额 1,020,000.00 万元。根据本项目招标文件，公
司各参与子公司按照不低于中标价的 1/7 的比例与招标人共同出资设
立项目公司或按照不低于【联合体中标价的 1/7×（本单位在《联合体
协议书》约定的内部分工所占总工程量比例）】以货币形式与招标人
共同出资设立项目公司，对应承诺投资额最高不超过 145,714.29 万元。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于参与沂源至邹城高速投标的关联交易公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事马宁先生回避表决。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会拟定于 2025 年 12 月 9 日（星期二）在公司四楼会议
室召开 2025 年第三次临时股东会。详见 2025 年 11 月 22 日《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通
知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
三、备查文件
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
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