证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-048
康芝药业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经康芝药业股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定于 2025 年 12 月 9 日（星期二）在
海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号召开 2025 年第一次临时股东大会，本
次临时股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。根据相关规定，现就本次临时股
东大会相关信息公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
现场会议召开时间：2025 年 12 月 9 日（星期二）15:00 开始。
网络投票时间：2025 年 12 月 9 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 9 日
间为：2025 年 12 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 12 月 3 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、 本次股东大会审议的议案：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案（等额选举）
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事
候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候 应选人数（4）人
选人的议案》
非累积投票提案
√作为投票对象
的子议案数：
（11）
《关于修订<股东大会议事规则>并更改制度名称为<股东会议 √
事规则>的议案》
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，需经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
通过，相关内容详见 2025 年 11 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第
六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-044）、《第六届监事会第十九次
会议决议公告》（公告编号：2025-045）及相关公告或文件。
三、会议登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应持股东账户卡或持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股
票账户卡或持股证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股证明办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，代理人应持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股证明、委托人
身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附
件 2），以便登记确认。传真或信函在 2025 年 12 月 5 日 17：00 前送达或传真至公司证券部，
不接受电话登记。
来信请寄：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号康芝药业股份
有限公司证券部，邮编：570311（信封请注明“股东大会”字样）。
业股份有限公司证券部。
半小时到会场办理登记手续。
联系人：卢芳梅
联系电话：0898-66812876
传真号码：0898-66812876
电子邮箱：lufm@honz.com.cn
（1）现场会议会期预计半天(15:00 开始，请提前半小时到场)；
（2）与会股东、股东代表及股东代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
（1）提案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案（等额选举）
候选人的议案》
选人的议案》
非累积投票提案
的子议案数：
（11）
事规则>的议案》
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1
对候选人 B 投 X2 票 X2
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
①选举非独立董事(第 1.00 项提案，采取等额选举，应选人数为 4 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 x4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位候选人中任意分配（可以投出 0 票），但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事(第 2.00 项提案，采取等额选举，应选人数为 4 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 x4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位候选人中任意分配（可以投出 0 票），但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过互联网投票系统的投票程序
月 9 日 15:00。
络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
股东参会登记表
股东名称 证件号码
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 代理人姓名
附件 3：
股东代理人授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席康芝药业股份有限公司于 2025
年 12 月 9 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项
议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会 应选人数（4）人
非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会 应选人数（4）人
独立董事候选人的议案》
非累积投
票提案
关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案 √作为
投票对
议案数：
（11）
《关于修订<股东大会议事规则>并更改制度名称 √
为<股东会议事规则>的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
委托人（签名、盖章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股类别和持股数量：
委托人股票账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
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