证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-048
创维数字股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会没有出现否决提案的情形。
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
间为：2025 年 11 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
至下午 15:00 中的任意时间。
新闻中心。
程的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 452 人，代表股份 695,053,197 股，占公司总
股份的 60.8844%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 637,284,180 股，
占公司总股份的 55.8240%。通过网络投票的股东 444 人，代表股份 57,769,017
股，占公司总股份的 5.0604%。
通过现场和网络投票的股东 446 人，代表股份 59,832,408 股，占公司总股
份的 5.2411%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,063,391 股，占公
司总股份的 0.1807%。通过网络投票的股东 444 人，代表股份 57,769,017 股，
占公司总股份的 5.0604%。
列席了本次会议。
三、会议提案审议情况
本次会议按照会议议程审议了议案并采用记名投票方式进行了现场表决
和网络投票表决，审议了如下议案：
的议案》
鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶
科技有限公司、施驰、张知、应一鸣、王茵为关联股东，上述股东对该议案回
避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计
入有效表决权股份总数，上述股东代表股份635,220,789股。
总表决情况：
同意55,109,856股，占出席会议有效表决权股份总数的92.1070%；反对
中，因未投票默认弃权803,018股），占出席会议有效表决权股份总数的1.6007%。
中小股东总表决情况：
同意55,109,856股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.1070%；
反对3,764,834股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的6.2923%；弃权
有效表决权股份的1.6007%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
总表决情况：
同意690,438,445股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3361%；反对
中，因未投票默认弃权803,018股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1377%。
中小股东总表决情况：
同意55,217,656股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.2872%；
反对3,657,434股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的6.1128%；弃权
有效表决权股份的1.6000%。
（1）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
总表决情况：
同意685,720,689股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6573%；反对
中，因未投票默认弃权803,018股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1380%。
中小股东总表决情况：
同意50,499,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的84.4023%；
反对8,373,590股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的13.9951%；弃权
有效表决权股份的1.6027%。
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
总表决情况：
同意685,729,989股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6586%；反对
中，因未投票默认弃权805,818股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1378%。
中小股东总表决情况：
同意50,509,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的84.4178%；
反对8,365,290股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的13.9812%；弃权
有效表决权股份的1.6010%。
（3）《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
总表决情况：
同意685,684,789股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6521%；反对
中，因未投票默认弃权825,918股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1412%。
中小股东总表决情况：
同意50,464,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的84.3423%；
反对8,387,190股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的14.0178%；弃权
有效表决权股份的1.6399%。
（4）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意685,705,489股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6551%；反对
中，因未投票默认弃权810,818股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1384%。
中小股东总表决情况：
同意50,484,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的84.3768%；
反对8,385,890股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的14.0156%；弃权
有效表决权股份的1.6075%。
（5）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意685,701,789股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6546%；反对
中，因未投票默认弃权805,818股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1395%。
中小股东总表决情况：
同意50,481,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的84.3707%；
反对8,381,790股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的14.0088%；弃权
有效表决权股份的1.6206%。
（6）《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
总表决情况：
同意685,730,389股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6587%；反对
中，因未投票默认弃权805,818股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1375%。
中小股东总表决情况：
同意50,509,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的84.4185%；
反对8,367,090股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的13.9842%；弃权
有效表决权股份的1.5973%。
案》
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
总表决情况：
同意688,771,146股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0962%；反对
中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0179%。
中小股东总表决情况：
同意53,550,357股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的89.5006%；
反对6,157,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.2918%；弃权
效表决权股份的0.2076%。
的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
总表决情况：
同意688,773,346股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0965%；反对
中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0179%。
中小股东总表决情况：
同意53,552,557股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的89.5043%；
反对6,155,351股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.2877%；弃权
效表决权股份的0.2081%。
激励计划相关事宜的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
总表决情况：
同意688,731,646股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0905%；反对
中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0179%。
中小股东总表决情况：
同意53,510,857股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的89.4346%；
反对6,197,351股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.3579%；弃权
效表决权股份的0.2076%。
四、律师出具的法律意见
法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员
的资格、召集人资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、
有效。
五、备查文件
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二○二五年十一月二十二日
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