证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-104
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2025年11月21日（周五）下午14:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025
年11月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年
程序符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有
关规定。
（二）会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东54人，代表股份98,070,173股，占公
司有表决权股份总数的53.4589％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份97,449,107股，占公
司有表决权股份总数的53.1203％。
通过网络投票的股东44人，代表股份621,066股，占公司有表决
权股份总数的0.3385％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 47 人，代表股份 3,520,766 股，
占公司有表决权股份总数的 1.9192％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 2,899,700 股，
占公司有表决权股份总数的 1.5807％。
通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份 621,066 股，占公司
有表决权股份总数的 0.3385％。
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与
会股东审议了以下议案并形成决议：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：
同意97,770,651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.2993％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061％。
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》
表决情况：
同意97,770,451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.2993％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况：
同意97,751,551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.2993％；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权3,200股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256％。
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况：
同意97,770,451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.2993％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。
表决结果：通过。
表决情况：
同意97,770,451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.2993％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。
表决结果：通过。
表决情况：
同意97,751,551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.3186％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。
表决结果：通过。
表决情况：
同意97,770,451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.2993％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。
表决结果：通过。
表决情况：
同意97,770,451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.2993％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。
表决结果：通过。
表决情况：
同意 97,770,451 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.2993％；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063％。
表决结果：通过。
的议案》
表决情况：
同意 97,770,451 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.2993％；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063％。
表决结果：通过。
表决情况：
同意 97,770,451 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.2993％；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063％。
表决结果：通过。
表决情况：
同意 97,751,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.3186％；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063％。
表决结果：通过。
表决情况：
同意 97,744,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.3262％；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063％。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于取消公司监事会及废止<监事会议事规
则>的议案》
表决情况：
同意97,770,651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.2993％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061％。
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（四）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届
董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票的方式选举黄勤先生、林鑫先生、倪海龙先
生为公司第六届董事会非独立董事，获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上审议通过，任期三年，自本次股东大会审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体情况如下：
人的议案》
总表决情况：
同意股份数:97,449,519股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.3671％。
中小股东总表决情况：
同意股份数:2,900,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的2.9572％。
根据表决结果，黄勤先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
人的议案》
总表决情况：
同意股份数:97,449,519股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.3671％。
中小股东总表决情况：
同意股份数:2,900,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的2.9572％。
根据表决结果，林鑫先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
选人的议案》
总表决情况：
同意股份数:97,449,522股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.3671％。
中小股东总表决情况：
同意股份数:2,900,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的2.9572％。
根据表决结果，倪海龙先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（五）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届
董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票的方式选举郭珣先生、马石泓先生、王琳琳
女士为公司第六届董事会独立董事，获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 1/2 以上审议通过，任期三年，自本次股东大会审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体情况如下：
的议案》
总表决情况：
同意股份数:97,449,521 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.3671％。
中小股东总表决情况：
同意股份数:2,900,114 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2.9572％。
根据表决结果，郭珣先生当选为公司第六届董事会独立董事。
人的议案》
总表决情况：
同意股份数:97,449,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.3671％。
中小股东总表决情况：
同意股份数:2,900,111 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2.9572％。
根据表决结果，马石泓先生当选为公司第六届董事会独立董事。
人的议案》
总表决情况：
同意股份数:97,449,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.3671％。
中小股东总表决情况：
同意股份数:2,900,111 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2.9572％。
根据表决结果，王琳琳女士当选为公司第六届董事会独立董事。
（六）审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 97,999,823 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0494％；弃权 21,900 股（其中，因未投票默认弃权 18,900 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223％。
中小股东总表决情况：
同意 3,450,416 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 98.0019％；反对 48,450 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.3761％；弃权 21,900 股（其中，因未投票默
认弃权 18,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.6220％。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所傅怡堃、周旋律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书；
特此公告。
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