证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，经第五届董事会第
十五次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司决定于
投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2025 年第二次临时股东会的相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 8 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2025 年 12 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）股权登记日为 2025 年 12 月 3 日，截至 2025 年 12 月 3 日 15:00 收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股
东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
提案 1 有关独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，
股东会方可进行表决。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果对中
小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独 或 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股 东 ） 。
上述提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代
理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、
股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身
份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或
传真须于 2025 年 12 月 5 日 17:30 前送达至公司证券部（书面信函登记以当地邮戳日期为
准，信函请注明“股东会”字样）；公司不接受电话方式办理登记。
邮寄地址：北京市朝阳区双桥街 12 号 41 幢平房 101 室宣亚国际证券部收（信封请注
明“股东会”字样）
邮政编码：100024
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法
人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并于会前半小时到场办理登记手续。
（1）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；
（2）现场会议联系方式：
联系人：帅姗姗
电话：010-8509 5771
传真：010-8509 5795
邮箱：stock@shunyagroup.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第五届董事会第十五次会议决议》。
附件：
特此公告。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序
对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
授权委托书
兹全权委托________先生（女士）代表本人（本单位）出席宣亚国际营销科技（北京）
股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案投
票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式
做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某提案或弃
权。委托人对受托人授权委托书的委托事项承担相应的法律责任。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
提案 备注
提案名称 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
重要提示：
的按废票处理；
委托股东名称：
委托人居民身份证号码或法人社会统一信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人持股性质：
受托人名称或姓名：
受托人居民身份证号码：
委托人签名（或盖章）：
委托日期：
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