证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2025-034
中国铁路通信信号股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大
厦A座
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 377
其中：A 股股东人数 376
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
普通股股东所持有表决权数量 7,590,016,677
其中：A 股股东所持有表决权数量 6,778,296,415
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 811,720,262
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.672770
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.007670
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量占公司表
决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长楼齐良先生主持，采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信
信号股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,587,542,167 99.967398 2,048,339 0.026987 426,171 0.005615
其中：A 股 6,775,874,030 99.964263 1,996,214 0.029450 426,171 0.006287
H股 811,668,137 99.993578 52,125 0.006422 0 0.000000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,587,483,683 99.966627 2,073,503 0.027319 459,491 0.006054
其中：A 股 6,775,847,546 99.963872 1,989,378 0.029349 459,491 0.006779
H股 811,636,137 99.989636 84,125 0.010364 0 0.000000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,587,409,687 99.965652 2,089,343 0.027528 517,647 0.006820
其中：A 股 6,775,773,425 99.962778 2,005,343 0.029585 517,647 0.007637
H股 811,636,262 99.989652 84,000 0.010348 0 0.000000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,587,704,614 99.969538 1,866,253 0.024588 445,810 0.005874
其中：A 股 6,776,068,477 99.967131 1,782,128 0.026292 445,810 0.006577
H股 811,636,137 99.989636 84,125 0.010364 0 0.000000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 939,155,114 96.244565 1,830,228 0.187561 34,815,335 3.567874
其中：A 股 161,820,977 98.622969 1,746,228 1.064251 513,210 0.312780
H股 777,334,137 95.763796 84,000 0.010349 34,302,125 4.225855
订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 812,198,048 83.234012 124,617,301 12.770774 38,985,328 3.995214
其中：A 股 114,079,656 69.526674 45,317,431 27.619038 4,683,328 2.854288
H股 698,118,392 86.004801 79,299,870 9.769359 34,302,000 4.225840
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,301,416,457 96.197634 283,384,824 3.733652 5,215,396 0.068714
其中：A 股 6,704,414,084 98.910016 69,075,955 1.019076 4,806,376 0.070908
H股 597,002,373 73.547797 214,308,869 26.401814 409,020 0.050389
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,318,077,607 96.417148 267,308,998 3.521850 4,630,072 0.061002
其中：A 股 6,704,043,763 98.904553 69,622,705 1.027142 4,629,947 0.068305
H股 614,033,844 75.645992 197,686,293 24.353993 125 0.000015
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,583,498,705 99.914124 1,867,200 0.024601 4,650,772 0.061275
其中：A 股 6,771,862,568 99.905082 1,783,200 0.026307 4,650,647 0.068611
H股 811,636,137 99.989636 84,000 0.010349 125 0.000015
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议
案 议案名称 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
序 （%）
号
关 于
联交易预计
的议案
关于通号集
团财务有限
公司与中国
铁路通信信
号集团有限
公 司 签 订
《金融服务
框架协议》
暨关联交易
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-6 均为普通决议议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权
股份总数的过半数审议通过；议案 7、8、9 为特别决议议案，已经出席本次会议
有表决权的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：刘岩、许亚芹
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
