证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-106
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年11月21日召开的2025年第一次临时股东大会选举董事会成
员后，以现场通知方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知。本
次会议以现场加通讯会议的方式召开，应出席董事7人，现场会议出
席董事5人，分别为黄勤、倪海龙、时蕊花、王琳琳、郭珣，以通讯
方式出席董事2人，为林鑫、马石泓。全体高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法
规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长黄勤先生主持，经与会董事认真审议，通过了
以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会选举黄勤先生为公司第六届董事会董事长，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之
日止。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举
并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的
议案》
公司董事会下设董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会
提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，董事会各专门委员会的成员
组成如下：
审计委员会委员：王琳琳（召集人）、郭珣、马石泓
提名委员会委员：马石泓（召集人）、林鑫、王琳琳
薪酬与考核委员会委员：郭珣（召集人）、王琳琳、时蕊花
战略委员会委员：黄勤（召集人）、倪海龙、马石泓
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举
并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
。
（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任黄勤先生
担任公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任
期届满时止。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举
并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，决定
聘任倪海龙先生担任公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日
起至第六届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举
并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任陈平先生
担任公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会
任期届满时止。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举
并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任符坚先生
担任公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会
任期届满时止。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举
并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任杨高锋先
生担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董
事会任期届满时止。
公司董事会秘书杨高锋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书
资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专
业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、交易所业务规则以及《公
司章程》的规定。
杨高锋先生联系方式为：
办公地址：上海市松江区洞泾镇莘砖公路3456弄
电子信箱：ir@hysum.com
联系电话：021-37667766
传真号码：021-37667766
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举
并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（四） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任刘晓栋先生为公司证券事务代表，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之
日止。
刘晓栋先生联系方式为：
（一）办公地址：上海市松江区洞泾镇莘砖公路3456弄
（二）电子信箱：zhengquan@hysum.com
（三）联系电话：021-37667766
（四）传真号码：021-37667766
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举
并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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