证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-1122-001
珠海全志科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议
于2025年11月21日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，
本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌
先生、王忠为先生2人以通讯形式参加表决。会议通知已于2025年11月18日以电
子邮件、传真或电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议表决作出如下决议：
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司将不再设置监事会或者监事，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废
止，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。
基于上述情况及相关规定，结合公司经营发展的情况，公司拟对《公司章程》
部分条款进行修订，并根据前述修改的内容重新制定《公司章程》。
同时提请股东会授权公司相关人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案
等相关事宜。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，进一步规范公司运作机制，提升
公司治理水平，公司结合实际情况，拟对公司相关治理制度进行修订，并进行了
逐项审议，表决结果如下：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
以上相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为进一步健全和完善公司的激励约束机制，充分调动管理人员及员工的积极
性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注
公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，保持公司长期健康稳定
可持续发展。根据《公司法》
《证券法》及《公司章程》等相关规定，特制定《珠
海全志科技股份有限公司激励基金管理办法》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
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同意公司为全资子公司全胜（香港）有限公司（以下简称“香港全胜”）与
台湾积体电路制造股份有限公司业务提供连带责任的保证，担保金额为累计金额
不超过 2,000 万美元。存续期为自合同生效日起生效，持续有效三年。
本次公司为香港全胜提供担保，是为满足其日常经营及业务发展需要，促进
其经营发展。香港全胜为公司全资子公司，经营状况良好，财务风险处于公司可
控制范围内，公司对其提供担保不存在损害公司及股东的利益。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
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公司决定于 2025 年 12 月 11 日（星期四）下午 14:00 在公司会议室召开 2025
年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
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三、备查文件
特此公告。
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