证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2025-032
深圳市水务规划设计院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十五次会议通知于2025年10月31日以电子邮件方式发出，并于2025年11月21日以通
讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先
生召集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法
律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案：
（一）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规
范性文件以及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》的相关要求，结合公司实际情况，对《公司章程》等22项公司治理制
度进行修订。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登
记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务
规划设计院股份有限公司章程》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务
规划设计院股份有限公司股东会议事规则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务
规划设计院股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务
规划设计院股份有限公司独立董事工作细则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务
规划设计院股份有限公司关联交易管理办法》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务
规划设计院股份有限公司对外担保管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）逐项审议通过了《关于修订公司内部薪酬管理相关制度的议案》。
为持续健全公司薪酬决策机制，提升薪酬管理合规水平，董事会同意对公司员
工薪酬福利相关制度的内部评估与修订。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
董事会审议通过于2025年12月8日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东
大会。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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