证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-055
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、会议召开情况
八次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件形式送达全体董事。公
司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长孙震先生
主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及《北京元隆雅图
文化传播股份有限公司章程》相关规定。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
① 2022 年首次授予股票期权注销原因及数量
根据《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称
“《2022 年激励计划》”）的相关规定，公司 2022 年首次授予股票期权的激励对象中 9 名因离职触发
异动情形，其已获授但尚未行权的合计 441,000 份股票期权由公司注销。
公司 2022 年首次授予的股票期权第二个行权期已届满，其中 1 名激励对象未在行权期内完成行权，
根据《2022 年激励计划》的规定，所涉及的共计 13,500 份股票期权由公司注销。
根据《2022 年激励计划》的规定，首次授予的股票期权第三个行权期公司层面业绩考核标准为：
以 2021 年净利润为基数，2022-2024 年累计净利润较基数增长不低于 330%，或以 2021 年营业收入为基
数，2022-2024 年累计营业收入较基数增长不低于 285%。因 2024 年度公司层面业绩考核未达到上述标
准，根据《2022 年激励计划》的相关规定，公司将对上述首次授予股票期权第三个行权期所对应的
② 2022 年预留授予股票期权注销原因及数量
根据《2022 年激励计划》的规定，预留授予的股票期权第二个行权期公司层面业绩考核标准为：
以 2021 年净利润为基数，2022-2024 年累计净利润较基数增长不低于 330%；或以 2021 年营业收入为基
数，2022-2024 年累计营业收入较基数增长不低于 285%。因 2024 年度公司层面业绩考核未达到上述标
准，根据《2022 年激励计划》的相关规定，公司将对上述预留授予股票期权第二个行权期所对应的
综上，本次注销共计 1,489,500 份股票期权。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》；2024
年 10 月 30 日公司召开的第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于
公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于公司 2022 年股
票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，确定以上批次行权条件已成就，股
票期权采用自主行权模式。在前述首次授予和预留授予部分的行权期内，激励对象合计已行权
因股票期权激励对象行权导致公司股本增加，注册资本发生变化，拟对公司注册资本进行变更并修
订《公司章程》相应条款。具体如下：
① 变更公司注册资本情况
类别 变更前 变更后
注册资本（元） 260,988,227 261,991,727
股数（股） 260,988,227 261,991,727
② 修改公司章程
根据公司上述变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 260,988,227 第六条 公司注册资本为人民币
元。 261,991,727 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
股。 普通股。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
本议案需提交股东会审议。
根据公司经营发展需要，公司拟将公司住所由“北京市西城区广安门内大街 338 号 12 层 1218”变
更为“北京市西城区骡马市大街 20 号院一区 1 号楼 6 层 601”，并同步修订《公司章程》第五条关于
公司住所内容。
《公司章程》相应条款修改前后对照表如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：北京市西城区广安门内 第五条 公司住所：北京市西城区骡马市
大街 338 号 12 层 1218 大街 20 号院一区 1 号楼 6 层 601
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
本议案需提交股东会审议。
根据公司经营发展需要，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟终止“数字营
销业务系统建设项目”，并将剩余募集资金人民币 8,257.61 万元（含利息收入及理财收益扣除银行手
续费等的净额）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
本议案需提交股东会审议。
结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金
投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司拟对募投项目“一体化信息系统平台研发升级建设项目”
达到预定可使用状态日期由 2025 年 12 月 31 日调整至 2027 年 12 月 31 日；将“智能仓储中心建设项目”
达到预定可使用状态日期由 2025 年 12 月 31 日调整至 2027 年 12 月 31 日。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则
并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过 18,000.00 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。在本次补充流动资金期限届满之前，
公司将及时将资金归还至募集资金专户。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 15,000.00 万元的自有资
金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动
使用。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
根据公司生产经营活动的需要，决定向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度 1 亿元人民币，
授信期限 1 年，授信方式为信用方式，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。
董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度及贷款相关的全部手续，包括
但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
公司拟定于 2025 年 12 月 8 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
三、备查文件
《第五届董事会第八次会议决议》
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
