证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-052 号
洲际油气股份有限公司
第十四届董事会第五次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十四届董事
会第五次会议于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项：
一、关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 11 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公
告》
。
二、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 11 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公
告》
。
特此决议。
洲际油气股份有限公司董事会
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