金风科技股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章 总则
结构，提高董事会和经营层的决策水平与管理能力，促使董事会提名、
任免董事、高级管理人员的程序更加科学和民主，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、
《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件和《金风科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）及相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作
细则。
高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任
职资格进行遴选、审核。
第二章 人员组成
少应包含一名不同性别的董事。
董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
员由公司独立董事担任。主任委员从委员会内选举，并报请董事会批
准。
名委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代
行其职责；提名委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代
行其职责时，其余两名委员可协商推选其中一名委员代为履行提名委
员会主任委员职责。
以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，
并由董事会根据上述第 2.1 条至第 2.3 条规定补足委员人数。
制度第 2.1 条规定的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法
律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。
第三章 职责权限
规模和构成（包括技能、知识及经验方面）向董事会提出建议，并且
至少每年评估一次，协助董事会编制董事会技能表，并就任何为配合
公司战略而拟对董事会作出的变动提出建议；
者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建议；
向董事会提出建议；
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董
事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披
露。
定。公司董事会秘书办公室是提名委员会的日常办事机构。
第四章 决策程序
本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择
程序和任职期限等形成议案，提交经董事会批准后实施。
董事长根据公司章程规定的董事、高级管理人员的任职条件提出董
事、高级管理人员建议人选及被提名人的有关材料，单独或者合并持
有公司已发行股份 1%以上的股东根据公司章程规定的独立董事的任
职条件提出独立董事候选人及被提名人的有关材料，交董事会秘书办
公室汇总；
汇总后，提交提名委员会；
见；
独立性及性别多元化等方面带来的贡献，及法律法规规定的董事、高
级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查，并向董事会提出
提名意见；
董事候选人和新聘高级管理人员人选的审议意见。
第五章 议事细则
前三天通知全体委员并提供相关资料和信息。会议由主任委员主持，
主任委员不能出席时可委托其他委员主持。
席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议决议需经全体委员过半
数通过。
意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委
托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范
围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不
能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视
频、电话或者其他方式召开。
席会议。
意见，费用由公司支付。
录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不得少于十年。
司董事会。
露有关信息。
第六章 附则
规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序
修改后的公司章程相抵触时，应按国家有关法律、法规和公司章程的
规定修订本工作细则，报公司董事会审议通过。
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