证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-133
上海雪榕生物科技股份有限公司
关于聘任终身名誉董事长暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任终身名誉董事长暨关联
交易的议案》，董事会同意聘任杨勇萍先生为公司名誉董事长。本次事项构成关
联交易，现将相关情况公告如下：
一、关联交易概述
杨勇萍先生作为公司创始人，专注于食用菌工厂化种植领域，引领食用菌工
厂化行业，作为白色金针菇育种攻关首席专家，承担着农业农村部种业攻关任务。
自公司创立近三十年来，担任公司第一届至第五届董事会董事长，杨勇萍先生始
终与公司风雨同舟，秉持恪尽职守、勤勉尽责的态度，为公司倾注了全部心血，
带领公司布局了 9 大生产基地，成为连续 15 年全国鲜菇产销量第一的食用菌工
厂化企业，为公司的发展做出了卓越的贡献，也为公司奠定了坚实的可持续发展
的产业基础。
公司第六届董事会换届选举完成后，杨勇萍先生不再担任公司董事和高级管
理人员，但仍为公司员工。公司及董事会对杨勇萍先生为公司发展所做出的贡献
表示衷心感谢，董事会同意聘任杨勇萍先生为公司终身名誉董事长，并按照目前
工资水平，即 5.34 万元/月（税前），按月支付，向杨勇萍先生支付薪酬至公司
实际发生的相关费用由公司承担。2025 年年度股东会召开日后的薪酬、支付方
式和支付期间，公司将在履行审议程序后及时披露。
杨勇萍先生直接持有公司 94,756,088 股股份（已将表决权委托给上海万紫千
鸿智能科技有限公司），占公司总股本的 14.79%，为持有公司 5%以上股份的股
东，为公司关联自然人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章
程》的相关规定，公司向杨勇萍先生支付薪酬构成关联交易。
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任终身名誉董事长暨关联交易的议案》。
在公司董事会审议前，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》6.3.6 条和 6.3.7 条，
本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
杨勇萍先生直接持有公司 94,756,088 股股份（已将表决权委托给上海万紫千
鸿智能科技有限公司），占公司总股本的 14.79%，为持有公司 5%以上股份的股
东。杨勇萍先生不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
本次关联交易定价是参照公司 2024 年年度股东会审议通过的董事薪酬方案
及根据杨勇萍先生历史薪酬与贡献制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，
定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、交易目的和对公司的影响
名誉董事长是公司表达敬意和尊重的荣誉称号，不属于公司董事或高级管理
人员，不享有董事或高级管理人员相关权利，也不承担董事或高级管理人员的法
定义务，可列席公司董事会会议。作为名誉董事长，杨勇萍先生将继续为公司发
展给予支持和帮助，为公司持续、健康、稳定发展保驾护航。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
第十二次会议，分别审议通过了《关于控股股东及高级管理人员向公司提供无息
借款暨关联交易的议案》。杨勇萍先生计划向公司（含子公司）提供不超过人民
币 1,000 万元的借款额度。
第十四次会议，分别审议通过了《关于新老控股股东向公司提供借款暨关联交易
的议案》。杨勇萍先生计划向公司（含子公司）提供不超过人民币 2,000 万元的
借款额度。
第十六次会议，分别审议通过了《关于控股股东增加向公司提供借款的额度暨关
联交易的议案》。杨勇萍先生增加向公司（含子公司）提供不超过人民币 2,000
万元的借款额度。
万元。
六、独立董事专门会议审议情况
公司于 2025 年 11 月 21 日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，
审议通过了《关于聘任终身名誉董事长暨关联交易的议案》，独立董事认为：公
司聘任杨勇萍先生为终身名誉董事长，符合公司未来发展规划的需要；向其支付
薪酬，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项的审议程序符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定。因此，全体独立董事同意该
议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
七、备查文件
特此公告。
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